Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 15, 2015

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2015-006

盈方微电子股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

公司于2015年1月9日以电话、传真方式通知全体董事、监事及高 级管理人员，定于2015年1月15日以通讯方式召开第九届董事会第二 十一次会议。本次会议于2015年1月15日召开，会议应到董事9名，实 到董事9名。本次会议由董事长史浩樑先生主持。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

审议通过了《关于子公司参与竞拍上海宇芯科技有限公司股权议 案》

上海宇芯科技有限公司（以下简称“宇芯科技”）于 2014 年 12 月 19 日在北京产权交易所挂牌转让其 70%股权，宇芯科技 70%股权 的挂牌转让价格为 999.6 万元。公告期满，如征集到两个及以上符合 条件的意向受让方，则采取网络竞价的交易方式确定受让方。

宇芯科技是由中国航天科技集团投资成立的专业集成电路设计 公司。宇芯科技专注于便携式移动互联网多媒体设备（MID）、家庭 网络多媒体与信息终端、多模（GPS/北斗）导航设备等移动互联网终 端的核心控制芯片和相关系统方案的开发。宇芯科技在研发领域和科 研能力方面的优势能够为子公司上海盈方微电子有限公司（以下简称

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“盈方微有限”）的发展提供强有力的助力，加强公司在移动智能终 端和智慧家庭等领域的芯片设计与软件开发方面的优势。盈方微有限 拟通过北京产权交易所参与竞拍上述股权。公司董事会同意盈方微有 限参与竞拍上述股权，并授权公司经营班子根据竞拍的实际情况在董 事会的决策权限范围内决定受让价格。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规 定，本次交易不需提交公司股东大会审议批准。公司将按照有关规则 的要求及时披露子公司关于此次竞拍宇芯科技股权的进展情况。 特此公告

盈方微电子股份有限公司董事会 年 1 月 15 日

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