Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2014

Nov 24, 2014

证券代码： 000670 证券简称：盈方微 公告编号： 2014-096

盈方微电子股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

公司于2014 年11 月17 日以电话、传真方式通知全体董事、监事及高级管 理人员，定于2014 年11 月24 日以通讯方式召开第九届董事会第十八次会议。 本次会议于2014 年11 月24 日召开，会议应到董事9 名，实到董事9 名。本次 会议由董事长史浩樑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议审议如下议案：

审议公司《关于子公司盈方微电子（香港）有限公司对外投资设立全资子公 司》的议案。

具体内容见公司《关于子公司盈方微电子（香港）有限公司对外投资设立全 资子公司的公告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告

盈方微电子股份有限公司董事会 二〇一四年十一月二十四日

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