Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2014

Nov 3, 2014

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2014-081

盈方微电子股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司第九届监事会第七次会议于2014 年 11 月3 日在上海市长宁区江苏路398 号舜元企业发展大厦17 楼三单 元会议室召开，会议通知于2014 年10 月20 日以电话或书面形式发 出，应到监事3 名，实到3 名，会议由监事长顾昕先生主持。本次会 议的召开符合《公司法》与《公司章程》等有关法律法规的相关规定， 经会议审议通过了如下议案：

一、审议《关于第九届监事会部分监事辞职的议案》；

近日，公司收到监事长顾昕先生、监事武佩利先生的辞职报告， 顾昕先生因个人工作原因，辞去公司第九届监事会监事长及监事职务； 武佩利先生因个人工作原因，辞去公司第九届监事会监事职务。

由于上述监事的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数 的要求，根据《公司章程》等法律、法规之规定，在股东大会审议通 过增补新监事之前，顾昕先生和武佩利先生仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》规定，履行监事职务。

在新补选的监事就任后，顾昕先生、武佩利先生在公司不再担任 任何职务，公司监事会对顾昕先生、武佩利先生在任职公司监事期间 的勤勉尽责表示感谢。

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表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议《关于增补第九届监事会部分监事候选人的议案》。

由于公司第九届监事会部分监事提出辞职，根据《公司章程》等 法律、法规之规定，监事会提名赵艳萍女士、蒋敏女士增补为第九届 监事会监事候选人，任期至第九届监事会届满。（候选人简历见附件）

该议案提交股东大会审议时，将采取累积投票制对上述监事候选 人进行逐项表决。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告

盈方微电子股份有限公司监事会

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监事候选人简历：

赵艳萍，女，1962 年出生， 沈阳药科大学药学专业学士、大连 理工大学 MBA 。曾任中国生物制药有限公司（香港上市公司）执 行董事、副总裁，正大制药集团（泰国正大集团）副总裁，美国 BMP 太阳石公司 ( 美国纳斯达克上市公司 )COO 兼副总裁，内蒙古医药保健 品进出口公司西药科科长，内蒙古赤峰市元宝山药厂副厂长，山东正 大福瑞达制药有限公司执行董事，西安正大制药有限公司董事，安康 正大制药有限公司副董事长，上海华拓医药科技发展有限公司独立董

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事，现任中国药学会生化与生物技术药物专业委员会委员，医药经济 报编委，北京万国法源教育科技有限公司独立董事。

赵艳萍与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本 公告日持有本公司流通股 0 股；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规要求的 任职条件。

蒋敏，女，1970 年出生，硕士研究生学历，会计师。曾任上海 新梅置业股份有限公司财务部经理,舜元实业发展股份有限公司财务 部经理，舜元实业发展股份有限公司职工监事，现任盈方微电子股份 有限公司审计总监。

蒋敏与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公 告日持有本公司流通股 0 股；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任 职条件。

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