Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 19, 2014

证券代码： 000670 证券简称：盈方微 公告编号： 2014-072

盈方微电子股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

公司于2014 年9 月12 日以电话、传真方式通知全体董事、监事及高级管理 人员，定于2014 年9 月19 日以通讯方式召开第九届董事会第十四次会议。本次 会议于2014 年9 月19 日召开，会议应到董事9 名，实到董事9 名。本次会议由 董事长史浩樑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议如下议案：

审议《关于控股子公司上海盈方微电子股份有限公司签署<战略合作协议>》 的议案。

具体内容见公司《关于控股子公司签署战略合作协议的公告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告

盈方微电子股份有限公司董事会 二〇一四年九月十九日

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