Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 26, 2014

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2014-067

盈方微电子股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

公司于2014 年8 月20 日以电话、传真方式通知全体董事、监事 及高级管理人员，定于2014 年8 月26 日以通讯方式召开第九届董事 会第十二次会议。本次会议于2014 年8 月26 日召开，会议应参加表 决的董事9 名，实际表决的董事9 名。本次会议由董事长史浩樑先生 主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审 议并通过了如下议案：

一、审议《关于公司部分高级管理人员辞职的议案》；

公司分别收到总经理史浩樑先生、副总经理及财务总监王国军先 生的辞职报告，史浩樑先生因个人工作原因，辞去公司总经理的职务； 王国军先生因个人工作原因，辞去公司副总经理及财务总监的职务。 以上人员的辞职自本次董事会审议通过之日起生效。本议案审议通过 后，史浩樑先生仍担任公司董事长及董事会专门委员会委员职务，王 国军先生仍担任公司董事及董事会战略委员会委员职务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议《关于聘任公司总经理的议案》；

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经公司董事长史浩樑先生提名，公司董事会同意聘任陈志成先生 为公司总经理，任期至第九届董事会届满。（简历附后）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总经理陈志成先生提名，公司董事会同意聘任赵海峰先生 为公司财务总监，任期至第九届董事会届满。（简历附后）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对以上高级管理人员的提名无异议，并发表了独立 董事意见，详细内容见2014 年8 月27 日刊登于巨潮资讯网上的《独 立董事关于部分高管辞职及新聘任高管的独立意见》。

盈方微电子股份有限公司董事会 二〇一四年八月二十六日

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简历：

陈志成，男，1973 年出生，大学本科学历，北京大学 EMBA 在 读，具有多年电子行业从业经验。2008 年 1 月，创建上海盈方微电 子有限公司，现任上海盈方微科技有限公司执行董事、总经理，上海 盈方微电子技术有限公司董事长、总经理，上海盈方微电子股份有限 公司董事长，并兼任深圳市总商会副会长、深圳市温州商会荣誉会长。

陈志成为本公司实际控制人。截止本公告日持有本公司流通股 0 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符 合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

赵海峰，男，1972 年出生，硕士研究生，中国注册会计师协会 非执业会员。曾在中国建设银行杭州市分行从事资金财务工作，曾任 航天通信控股集团股份有限公司财务处副处长、华立仪表集团股份有 限公司财务负责人兼资金财务部部长、硕颖数码科技（中国）有限公 司副总裁。现任上海盈方微科技有限公司监事，上海盈方微电子技术 有限公司董事，上海盈方微电子股份有限公司董事、副总经理、董事 会秘书、财务总监。

赵海峰与本公司控股股东存在关联关系，与本公司实际控制人不 存在关联关系。截止本公告日持有本公司流通股 0 股；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等 相关法律、法规要求的任职条件。

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