Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2014

Jun 3, 2014

证券代码： 000670 证券简称： S 舜元 公告编号： 2014-039

舜元实业发展股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

公司于2014 年6 月3 日上午10:30 以通讯方式召开第九届董事会第九次会 议，会议应到董事9 名，实到董事9 名。本次会议由董事长史浩樑先生主持。会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议如下议案： 《关于召开2013 年度股东大会的议案》。

公司董事会提议于2014 年6 月27 日上午10:30，在上海市长宁区江苏路 398 号舜元企业发展大厦五楼会议室召开2013 年度股东大会，审议公司第九届 董事会第四次会议通过的需提交股东大会审议之议案，会议具体事项见公司关于 召开2013 年度股东大会的通知。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告

舜元实业发展股份有限公司董事会

二〇一四年六月三日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==