Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2013

Nov 29, 2013

证券代码：000670 证券简称：S 舜元 公告编号：2013-034

舜元实业发展股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

公司于2013 年11 月22 日以电话、传真方式通知全体董事、监 事及高级管理人员，定于2013 年11 月29 日以通讯方式召开第九届 董事会第三次会议。本次会议于2013 年11 月29 日召开，会议应参 加表决的董事9 名，实际表决的董事9 名。本次会议由董事长史浩樑 先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议审议并通过了如下议案：

一、审议《关于聘任公司2013 年度审计机构的议案》

公司于近日接到审计机构中磊会计师事务所有限责任公司的通 知，因其分立等自身客观原因，拟不再承担本公司2013年度财务审计 工作。为保持公司外部审计工作的顺利开展，保证公司财务报表的审 计质量，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会审计委员会提议 聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计的 审计机构，聘期一年，并将根据审计师的具体工作量确定其报酬。

经审查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货 相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，具备为 公司提供审计服务的资格和能力，能够满足公司 2013 年度财务审计 工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

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同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营班子办理与拟聘会

计师事务所签订审计业务约定书等相关事务。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议《关于召开公司2013 年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会提议于 2013 年12 月16 日上午 10:30，在上海市长 宁区江苏路 398 号舜元企业发展大厦五楼会议中心召开 2013 年第 二次临时股东大会，审议本次董事会通过的需提交股东大会审议之议 案，会议具体事项见公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通 知。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告

舜元实业发展股份有限公司董事会

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