Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 16, 2013

证券代码：000670 证券简称：S 舜元 公告编号：2013-028

舜元地产发展股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

公司于 2013 年 8 月 6 日以电话、传真方式通知全体董事、监 事及高级管理人员，定于 2013 年 8 月 16 日在上海市长宁区江苏 路 398 号舜元企业发展大厦五楼会议中心召开第九届董事会第一次 会议。本次会议于 2013 年 8 月 16 日召开，会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名。本次会议由董事史浩樑先生主持。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议《选举公司第九届董事会董事长的议案》；

经与会董事充分讨论并表决，一致选举史浩樑先生为公司第九届 董事会董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议《关于选举公司第九届董事会各专业委员会委员的议 案》；

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司第九 届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，公司 董事会选举产生第九届董事会各专门委员会委员如下：

1 、战略委员会

主任委员：史浩樑（非独立董事）

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

委员：陈炎表（非独立董事）、王国军（非独立董事）、陈继祥（独

立董事）、宗士才（独立董事）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、提名委员会

主任委员：陈继祥（独立董事）

委员：陈炎表（非独立董事）、张川（独立董事）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3 、审计委员会

主任委员：张川（独立董事）

委员：史浩樑（非独立董事）、陈继祥（独立董事） 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4 、薪酬与考核委员会

主任委员：宗士才（独立董事）

委员：史浩樑（非独立董事）、陈继祥（独立董事）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》；

经公司董事长史浩樑先生提名，董事会聘任史浩樑先生为公司总

经理，董事会聘任张韵女士为公司董事会秘书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》；

经总经理史浩樑先生提名，同意聘任王国军先生为公司副总经

• 理；同意聘任王国军先生为公司财务总监。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事认为：本次聘任的高级管理人员的任职资格和聘任 程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，所聘任的高管人员可 以胜任相关的工作，他们均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情况及被中国 证监会处以证券市场禁入处罚的情况；上述人员的提名、审议、表决、 聘任程序符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定； 同意聘任史浩樑先生为公司总经理，同意聘任张韵女士为公司董事 会秘书，同意聘任王国军先生为公司副总经理，同意聘任王国军先生 为公司财务总监，任期三期。

五、审议《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》。

经公司董事长史浩樑先生提名，董事会聘任金志成先生为公司证 券事务代表。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事意见：经审阅其简历和任职资格，未发现有不符合 任职的情况，认为金志成先生符合证券事务代表的任职资格要求，聘 任的程序符合有关规定，同意聘任金志成先生为公司证券事务代表， 任期三年。

上述所有聘用人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日 起。

六、审议《2013 年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

特此公告

舜元地产发展股份有限公司董事会

2013 年8 月16 日

公司高管及证券事务代表简历如下：

史浩樑，男，1968 年出生，汉族，硕士研究生学历。曾任上虞 市人民政府副市长，上海舜元建设（集团）有限公司董事，上海舜元 置业有限公司董事兼总经理；现任舜元控股集团有限公司董事，上海 舜元企业投资发展有限公司董事，舜元地产发展股份有限公司董事长 兼总经理。

截止本公告日持有本公司流通股0 股；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法 规要求的任职条件。

王国军，男，1971 年出生，汉族，大专学历，会计师，高级经 济师。曾任绍兴女儿红酿酒有限责任公司财务部副经理、浙江舜杰建 筑集团股份有限公司财务处副处长、浙江高压开关有限公司财务部部 长、上海舜元置业有限公司财务总监；现任舜元地产发展股份有限公 司副总经理、财务总监。

截止本公告日持有本公司流通股0 股；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法 规要求的任职条件。

张韵，女，1981 年出生，汉族，大学本科学历。复旦大学经济

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

学系经济学学士，中国人民大学经济学院世界经济专业经济学硕士， 已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于上海城开（集 团）有限公司战略投资部，舜元地产发展股份有限公司投资发展部经 理；现任舜元地产发展股份有限公司董事会秘书。

截止本公告日持有本公司流通股0 股；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法 规要求的任职条件。

金志成，男， 1976 年出生，汉族，大专学历，经营师。现任舜 元地产发展股份有限公司证券事务代表。

截止本公告日持有本公司流通股 0 股；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法 规要求的任职条件。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==