Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 16, 2013

舜元地产发展股份有限公司独立董事

关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司 章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为舜元地产发展 股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司 聘任高管人员相关履历等材料的基础上，发表以下独立意见：

1 、本次聘任的高级管理人员的任职资格和聘任程序符合有关法 律法规和公司章程的规定，所聘任的高级管理人员具有多年的企业管 理或相关工作经历 , 其可以胜任所聘任的工作，他们均未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规 定禁止任职的情况及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；

2 、其相关提名、审议、表决、聘任程序符合国家法律法规、规 范性文件和《公司章程》的相关规定；

3 、同意聘任史浩樑先生为公司总经理，同意聘任张韵女士为公 司董事会秘书 , 同意聘任王国军先生为公司副总经理，同意聘任王国 军先生为公司财务总监，任期三年。

4 、关于聘任金志成先生为公司证券事务代表的议案，经审阅其 简历和任职资格，未发现有不符合任职的情况，认为金志成先生符合 证券事务代表的任职资格要求，聘任的程序符合有关规定，同意聘任 金志成先生为公司证券事务代表，任期三年。

独立董事： 陈继祥、张川、宗士才

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