Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2013

Jul 30, 2013

舜元地产发展股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

公司于 2013 年 7 月 19 日以电话、传真方式通知全体董事、监事 及高级管理人员,定于 2013 年 7 月 30 日在上海市长宁区江苏路 398 号舜元企业发展大厦五楼会议中心召开第八届董事会第二十二次会 议。本次会议于 2013 年 7 月 30 日召开,会议应到董事 9 名,实到董 事 9 名。本次会议由董事长史浩樑先生主持。会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第八届董事会任期于 2013 年 8 月 16 日届满,根据《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有 关规定,董事会提名陈炎表、史浩樑、王国军、张韵、唐忠民、艾有 关、陈继祥、张川、宗士才共 9 人为公司第九届董事会董事候选人, 其中陈继祥、张川、宗士才为独立董事候选人。董事候选人简历见附 件。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无 异议后,将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照 法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认 真履行董事职务。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见指定信息 披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见指定信息披露网站巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议《关于变更公司名称的议案》

为使公司名称更加贴切地反映公司业务模式,拟对公司名称进行 变更。根据《公司法》、《公司章程》相关规定,公司拟将公司名称由 原"舜元地产发展股份有限公司"变更为"舜元实业发展股份有限公 司",英文名称由原"Sunyoung Properties Co.,Ltd."变更为"Sunyoung Industry Development Co.,Ltd. "(最终变更名称以工商行政管理机关 核准内容为准)。公司证券简称和证券代码保持不变,仍为"S 舜元 " 和"000670"。《公司章程》和其他所有的公司制度、文件中公司名称 相应变更。

同时,公司董事会提请股东大会授权经营班子实施因公司名称变 更引起其他相关变更工作,并办理包括但不限于工商变更、房地产权 利人名称变更等在内的全部相关变更登记、审批或备案手续。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议《关于变更公司注册地址的议案》

根据公司业务发展需要,现拟对公司注册地址进行变更。根据《公 司法》、《公司章程》相关规定,公司拟将公司注册地址由原"湖北省 荆州市江汉路 106 号"变更为"湖北省荆州市沙市区江津西路 288 号 投资广场第五层 A-3 座"(最终以工商行政管理机关核准的地址为 准)。公司董事会并提请股东大会授权经营班子具体办理相关工商变 更登记事宜。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议《关于修改公司章程的议案》

由于公司名称和注册地址拟发生变更,根据《公司法》、《上市 公司治理准则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定, 公司拟对《公司章程》作以下修改:

原第4条 公司注册名称:舜元地产发展股份有限公司 英文名 称:Sunyoung Properties Co.,Ltd.。

原第 5 条 公司注册地址:湖北省荆州市江汉路 106 号 邮政 编码:434000。

修改为:第4条 公司注册名称:舜元实业发展股份有限公司 英文名称:Sunyoung Industry Development Co.,Ltd.。

第 5 条 公司注册地址:湖北省荆州市沙市区江津西路 288 号投 资广场第五层 A-3 座 邮政编码:434021。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2013 年 8 月 16 日上午 10:30,在上海市长 宁区江苏路 398 号舜元企业发展大厦五楼会议中心召开 2013 年第 一次临时股东大会,审议本次董事会通过的需提交股东大会审议之议 案,会议具体事项见公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通 知。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议《关于变更公司全资子公司成都舜泉房地产有限公司的 公司名称、经营范围并修改其<公司章程>的议案》

为更好地适应公司发展要求,现拟对公司全资子公司成都舜泉 房地产有限公司的公司名称、经营范围进行变更并修改其《公司章 程》。根据相关法律法规规定,公司拟将公司全资子公司成都舜泉房 地产有限公司的公司名称由原"成都舜泉房地产有限公司"变更为"成 都舜泉投资有限公司"(最终变更名称以工商行政管理机关核准内容 为准)。同时,拟将其经营范围由"房地产开发、经营、销售、物业 管理、投资咨询、室内装饰装修(涉及行政许可证的,凭许可证经营)", 变更为"市政基础设施建设;房地产开发经营;项目投资及管理;物 业管理;土地整理;投资咨询服务;室内装饰装修;销售:建筑材料、 五金交电、家用电器、机械设备(涉及行政许可证的,凭许可证经营)。" (最终以工商行政管理机关核准的公司经营范围为准)。

由于成都舜泉房地产有限公司的公司名称和经营范围拟发生变 更,根据《公司法》,公司拟对其《公司章程》作以下修改:

原第二条 公司名称:成都舜泉房地产有限公司

原第五条 经营范围:房地产开发、经营、销售、物业管理、投 资咨询、室内装饰装修(涉及行政许可证的,凭许可证经营)

修改为:第二条公司名称:成都舜泉投资有限公司

第五条经营范围:市政基础设施建设;房地产开发经营;项目 投资及管理;物业管理;土地整理;投资咨询服务;室内装饰装修; 销售:建筑材料、五金交电、家用电器、机械设备(涉及行政许可证 的,凭许可证经营)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告

舜元地产发展股份有限公司董事会

2013 年 7 月 30 日

第九届董事会董事候选人简历:

陈炎表,男,1963 年出生,汉族,中共党员,大学本科学历, 澳大利亚南昆大学 MBA 工商管理硕士。曾任浙江舜杰建筑集团股份 有限公司董事长,舜元地产发展股份有限公司董事长;现任上海舜元 企业投资发展有限公司董事,舜元建设(集团)有限公司董事长,舜 元控股集团有限公司董事长,舜元地产发展股份有限公司董事。

陈炎表为本公司实际控制人。截止本公告日持有本公司流通股 0 股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符 合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

史浩樑,男,1968 年出生,汉族,硕士研究生学历。曾任上虞 市人民政府副市长,上海舜元(集团)有限公司董事,上海舜元置业 有限公司董事兼总经理;现任舜元控股集团有限公司董事,上海舜元 企业投资发展有限公司董事,舜元地产发展股份有限公司董事长兼总 经理。

史浩樑与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。截止本公 告日持有本公司流通股 0 股;未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职 条件。

王国军,男,1971 年出生,汉族,大专学历,会计师,高级经 济师。曾任绍兴女儿红酿酒有限责任公司财务部副经理、浙江舜杰建 筑集团股份有限公司财务处副处长、浙江高压开关有限公司财务部部 长、上海舜元置业有限公司财务总监;现任舜元地产发展股份有限公 司副总经理、财务总监。

王国军与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本 公告日持有本公司流通股 0 股;未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规要求的任 职条件。

张韵,女,1981 年出生,汉族,大学本科学历。复旦大学经济 学系经济学学士,中国人民大学经济学院世界经济专业经济学硕士, 已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于上海城开(集 团)有限公司战略投资部,舜元地产发展股份有限公司投资发展部经 理;现任舜元地产发展股份有限公司董事会秘书。

张韵与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公 告日持有本公司流通股 0 股;未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职 条件。

唐忠民,男,1970 年出生,汉族,中共党员,研究生学历,先 后在上海新世界集团公司、德隆产业投资管理有限公司、西部发展控 股有限公司等就职,历任投资总监、执行总裁等职务,曾任舜元地产 发展股份有限公司监事,现任上海龙力能源投资有限公司投资总监, 四川龙力矿业投资有限公司董事长,舜元地产发展股份有限公司董 事。

唐忠民与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本 公告日持有本公司流通股 0 股;未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规要求的任 职条件。

艾有关,1956 年出生,汉族,大学本科学历,高级经济师,高 级职业经理人。曾任荆州市国资委办公室主任、经营发展科长,舜元 地产发展股份有限公司董事长,荆州市古城国有投资有限公司董事兼 总经理,荆州市惠农投资公司董事,湖北天发实业集团有限公司董事; 现任荆州市古城国有投资有限公司董事,荆州市投资公司董事长,荆 州市江津投资发展有限责任公司董事长,舜元地产发展股份有限公司 董事。

艾有关与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本 公告日持有本公司流通股 0 股;未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规要求的任 职条件。

陈继祥,男,1948 年出生,汉族,中共党员,上海交通大学管 理学院教授,博士生导师,现代企业管理研究中心主任。上海市行为 科学学会副秘书长,浦东新区特聘专家,上海市政府采购咨询专家。 曾任上海交通大学校财务总管,工商管理副主任,企业管理主任,长 期从事企业战略管理研究。

陈继祥与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本 公告日持有本公司流通股 0 股;未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规要求的任 职条件。

张川,女,1970 年出生,汉族,中共党员,上海海事大学会计 学教授,博士生导师,上海海事大学财务处处长,上海海事大学管理 会计与企业风险控制研究所所长。毕业于上海财经大学,会计学博士, 中国注册会计师,曾在 Northumbria University ,Newcastle,UK(英 国)、厦门大学从事博士后研究。现任全国会计领军学术类(后备) 人才,上海市浦江人才,上海市浦东新区人大财经委专家,中国会计 学会高等工科院校分会副会长,中国政府审计研究中心特约研究员。

张川与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公 告日持有本公司流通股 0 股;未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职 条件。

宗士才,男,1964 年出生,汉族,中共党员,锦天城律师事务 所律师,高级合伙人,管委会主任。毕业于厦门大学法学院,法学硕 士。现任华南国际经济贸易仲裁委员会调解专家,深圳仲裁委员会仲 裁员,深圳中级人民法院特聘调解员,深圳律师协会高级讲师团成员, 深圳保险同业公会和深圳市保险消费者权益维护中心常年法律顾问、 法律委员会副主任委员。

宗士才与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本 公告日持有本公司流通股 0 股;未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规要求的任 职条件。