Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2013

Jul 30, 2013

证券代码：000670 证券简称：S 舜元 公告编号：2013-020

舜元地产发展股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

舜元地产发展股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2013 年7 月30 日在上海市长宁区江苏路398 号舜元企业发展大厦五楼会 议中心召开，会议通知于2013 年7 月19 日以电话、传真方式发出， 应到监事3 名，实到3 名。本次会议的召开符合《公司法》与《公司 章程》等有关法律法规的相关规定，经会议审议通过了如下议案：

审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第八届监事会任期于2013 年8 月16 日届满，根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，监事会决定提名顾昕、武佩利为公司第九 届监事会股东代表监事候选人，提交公司股东大会审议。以上监事候 选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表 监事蒋敏共同组成公司第九届监事会。

监事候选人简历见附件。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照 法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认 真履行监事职务。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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特此公告

舜元地产发展股份有限公司监事会 2013 年7 月30 日

第九届监事会监事候选人简历：

顾昕，男，1980 年出生，汉族，浙江大学法学院法学学士，英 国莱斯特大学法学院国际商法专业法学硕士。曾任上海舜元置业有限 公司董事长助理，舜元地产发展股份有限公司总经理助理；现任舜元 控股集团有限公司副总经理。

顾昕与本公司实际控制人存在关联关系。截止本公告日持有本公 司流通股0 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

武佩利，男，1972 年出生，汉族，大学本科学历，会计师、注 册会计师。曾任中船勘察设计研究院财务副处长，德隆国际战略投资 有限公司财务管理部副总经理，江西江中制药集团有限公司财务总 监；现任上海龙力能源投资有限公司财务总监，舜元地产发展股份有 限公司监事。

武佩利与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本 公告日持有本公司流通股0 股；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任 职条件。

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