Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2013

Jun 3, 2013

证券代码：000670 证券简称：S 舜元 公告编号：2013-016

舜元地产发展股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

公司于2013年5月27日以电话、传真方式通知全体董事、监事及 高级管理人员，定于2013年6月3日以通讯方式召开第八届董事会第二 十一次会议。本次会议于2013年6月3日召开，会议应到董事9名，实 到董事9名。本次会议由董事长史浩樑先生主持。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：

一、审议《关于全资子公司成都舜泉房地产有限公司拟组成联合 体参与四川省成都市龙泉驿区成环路同洛段改造工程部分标段投标 的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

龙泉驿区成环路同洛段改造工程由成都市龙泉驿区发展改革和 经济信息化局以龙发改审批[2013]32文批准建设，项目业主和招标人 为成都经济技术开发区建设发展有限公司。成环路同洛段起于成渝高 速同安立交（聚合果蔬），由南北贯穿同安城区和洛带镇，北至成洛 路。全长8.247公里，其中：主线长7.176公里，支线长1.071公里， 项目共分四个标段。

本次投标结果尚存在不确定性，公司将根据实际进展情况及时履 行相应信息披露义务。

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二、审议《关于公司拟参加竞买南京市溧水区南方商城地块国有 建设用地使用权的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

授权公司参加南京市溧水区南方商城地块国有建设用地使用权 的竞买(该宗地块出让面积60559平方米，规划用地性质为二类居住用 地,容积率为1.0-1.8，出让起始价格14800万元，详细信息参见《溧 水区国有建设用地使用权公开出让公告（2012年宁溧经第04号）》)， 并授权公司经营班子参与竞买的有关事宜，根据有关经济测算指标和 竞买情况确定竞买价格。

本次竞买能否成功尚存在不确定性，公司将根据实际进展情况及 时履行相应信息披露义务。 特此公告

舜元地产发展股份有限公司董事会

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