Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 19, 2012

证券代码：000670 证券简称：S*ST天发 公告编号：2012-046

舜元地产发展股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

公司于2012 年12 月12 日以电话、传真方式通知全体董事、监 事及高级管理人员，定于2012 年12 月18 日以通讯方式召开第八届 董事会第十七次会议。本次会议于2012 年12 月18 日召开，会议应 到董事9 名，实到董事9 名。本次会议由董事长史浩樑先生主持。会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了如下 议案：

审议《关于全资子公司长兴萧然房地产开发有限公司签署上虞联 谊置业有限公司三方股东合资协议的议案》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（详见《舜元地产发展股份有限公司关于全资子公司长兴萧然房

地产开发有限公司设立子公司的公告》）

特此公告

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