Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 14, 2012

证券代码：000670 证券简称：S*ST天发 公告编号：2012-044

舜元地产发展股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

舜元地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第十六次会议于2012 年12 月3 日发出会议通知，并于2012 年12 月 14 日在上海市江苏路398 号舜元企发大厦17 楼3 单元召开，应到会 董事9 人，实到9 人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长史浩樑先 生主持，与会董事认真审议并通过了以下议案：

审议通过《关于2012年-2014年盈利预测的议案》。

为恢复上市目的，同意公司管理层编制的公司2012 年至2014 年 的盈利预测报表。

该盈利预测报表经中磊会计师事务所有限责任公司审核并出具了 《舜元地产发展股份有限公司专项审计报告》([2012]中磊专审A 字第 0363 号，以下简称“《盈利预测报告》”)。根据《盈利预测报告》， 公司2012 年预计实现的归属于母公司的净利润为236.94 万元，2013 年预计实现的归属于母公司的净利润为552.72 万元，2014 年预计实 现的归属于母公司的净利润为1,515.83 万元。公司具备持续经营能 力。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。 特此公告。

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舜元地产发展股份有限公司董事会 二○一二年十二月十四日

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