Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 11, 2012

证券代码：000670 证券简称：S*ST天发 公告编号：2012-043

舜元地产发展股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

舜元地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第十五次会议于2012 年11 月30 日发出会议通知，并于2012 年12 月 11 日在上海市江苏路398 号舜元企发大厦17 楼3 单元召开，应到会 董事9 人，实到9 人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长史浩樑先 生主持，与会董事认真审议并通过了以下议案：

审议通过《关于同意向深圳证券交易所提交恢复上市补充材料的 议案》。

公司因2004 年度、2005 年度、2006 年度三年连续亏损，股票于 2007 年5 月25 日被深圳证券交易所（以下简称“深交所”）暂停上市 交易。公司于2008 年4 月30 日披露了《2007 年年度报告》，2008 年 5 月7 日向深交所递交了恢复上市申请及全部材料，深交所已于2008 年5 月12 日正式受理了公司关于恢复上市的申请，回复要求公司补充 提交恢复上市申请的相关资料。

为推动公司的经营与发展，公司自2008 年开始陆续通过收购及对 外投资的方式，自主经营房地产业务，实现了2008 年度、2009 年度、 2010 年度、2011 年度和2012 年1-11 月份的持续盈利，具备了持续经 营能力。

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同意公司根据深交所相关要求提交恢复上市补充材料，申请恢复

上市。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。 特此公告。

舜元地产发展股份有限公司董事会 二○一二年十二月十一日

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