Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 20, 2012

舜元地产发展股份有限公司独立董事

关于聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》 等有关规定,我们作为舜元地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董 事,就本次董事会审议的关于聘任王国军先生为公司副总经理的议案、关于聘任 张韵女士为公司董事会秘书的议案，共两项议案发表意见如下:

1.经过对王国军先生、张韵女士个人履历情况进行核查，我们认为上述人员 具有多年的企业管理或相关工作经历,能够胜任所聘任岗位的工作,不存在《公司 法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者并且禁入尚未解除的情况；

• 2.上述人员的提名、审议、表决、聘任程序符合国家法律法规、规范性文件 和《公司章程》的相关规定；

• 3.同意将上述议案提交公司董事会审议。

独立董事:黄鼎业、潘飞、顾锋 二〇一二年三月二十日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==