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Apr 23, 2009

证券代码：000670 证券简称：S*ST 天发 公告编号：2009－027

舜元地产发展股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

公司于2009 年4 月10 日以电话、传真方式通知全体董事、监事 及高级管理人员，定于2009 年4 月21 日在湖北省荆州市晶崴国际大 酒店会议室召开第七届董事会第十六次会议。本次会议于2009 年4 月21 日召开，会议应到董事9 名，实到董事9 名。本次会议由董事 长陈炎表先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2008 年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《公司2008 年度总经理工作报告》的议案； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《公司2008 年度报告及摘要》的议案；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了《公司2008 年度财务决算报告》的议案；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过了《公司2008 年度利润分配预案》；

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，本公司2008 年度实现

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归属于母公司所有者的净利润为247.07 万元，加上上年结转的未分 配利润-67645.20 万元，本年度末可供股东分配利润-67398.13 万元。 鉴于公司以前年度亏损严重，公司董事会决定：2008 年度利润 不进行分配，也不以资本公积金转增股本，全部用于弥补以前年度亏 损。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

六、审议通过了《公司2009 年第一季度全文及正文》的议案； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

七、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案；

根据中国证券监督管理委员会令第57号《关于修改上市公司现金 分红若干规定的决定》的有关规定并结合公司的实际情况，现拟对《公 司章程》部分条款作如下修改：

原《公司章程》第一百五十五条“公司可以采取现金或股票方式 分配股利。”现修改为：“公司利润分配政策为：（一）公司的利润 分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和 稳定性；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行 中期现金分红，且中期现金分红无须审计；（三）在公司现金流满足 正常经营和长期发展的前提下，公司连续三年以现金方式累计分配的 利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例 由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公 司股东大会审议决定；（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的， 应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的

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用途，独立董事应当对此发表独立意见。”

《公司章程》其它条款保持不变。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

八、审议通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所从事2008 年度公司审计工作的总结报告》的议案；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

九、审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公 司2009 年度财务报告审计机构》的议案；

经公司董事会审计委员会建议，公司董事会决定续聘中磊会计师 事务所有限责任公司为本公司2009 年度财务报告审计机构，并将根 据审计师的具体工作量确定其报酬。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十、审议通过了《关于控股子公司长兴萧然房地产开发有限公司 利润分配及增加注册资本的议案》；

为促进本公司控股子公司长兴萧然房地产开发有限公司各项业 务积极有效地开展，提升其市场竞争能力和抗风险能力，考虑到该公 司长远发展的要求，本公司董事会同意该公司将其可供股东分配的利 润中2000万元以转增资本的方式进行利润分配，由该公司各股东根据 持股比例享有，该利润方案实施完成后，公司注册资本由原3000万元 增加至5000万元。同时，为增加其流动资金，本公司拟对该公司提供 2500万元资金支持，期限不超过三个月。

本公司作为长兴萧然的股东，将根据本次董事会会议形成的意

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• 见，在长兴萧然的股东会议上进行相应表决。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十一、审议通过了《关于修改公司内部控制制度》的议案； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于2008年度内部控制的自我评价报告的议

案》；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十三、审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》。

公司董事会提议于2009 年5 月19 日上午10：00 在上海金庭酒 店会议室(上海市长宁区协和路1 号)召开2008 年度股东大会，审议 本次董事会通过的需提交股东大会审议之议案，会议具体事项见舜元 地产发展股份有限公司关于召开2008 年度股东大会的通知。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

上述一、三、四、五、七、九项议案需提交2008 年度股东大会 审议。

特此公告

舜元地产发展股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十一日

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