Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2009

Mar 19, 2009

证券代码:000670 证券简称:S*ST 天发 公告编号:2009-019

舜元地产发展股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

公司于 2009 年 3 月 6 日以电话、传真方式通知全体董事、监事 及高级管理人员,定于 2009 年 3 月 18 日在上海市长宁区天山西路 799 号青鸟产业园六楼会议室召开第七届董事会第十五次会议。本次 会议于 2009 年 3 月 18 日召开,会议应到董事 9 名,实到董事 8 名, 董事艾有关先生因公未能出席,委托董事史浩樑先生代为行使表决 权。本次会议由董事长陈炎表先生主持。会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于公司董事会征集相关股东会议投票权委 托的议案》;

为保护中小投资者利益,使中小投资者充分行使权利,根据《上 市公司股权分置改革管理办法》、《公司章程》的规定,公司董事会拟 采用公开征集的方式,向截止股权登记日下午收市后,在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东征集即 将召开的审议股权分置改革方案的相关股东会议的投票权委托。具体 情况详见《舜元地产发展股份有限公司董事会关于 A 股市场相关股东 会议投票委托征集函》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于召开股权分置改革A股市场相关股东会

议的议案》;

根据《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《公司 章程》的有关规定及合并持有公司三分之二以上非流通股股份股东的 书面委托,公司董事会定于2009年4月20日召开公司股权分置改革相 关股东会议,审议《舜元地产发展股份有限公司关于股权分置改革的 议案》。

本次会议将采取现场投票、征集投票和网络投票相结合的方式进 行表决。具体情况详见《舜元地产发展股份有限公司关于召开股权分 置改革A股市场相关股东会议的通知》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于授权公司管理层办理股权分置改革相关 事项的议案》。

根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意 见》,中国证监会、国资委、财政部、中国人民银行和商务部联合发 布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》和中国证监会《上市 公司股权分置改革管理办法》等有关规定,为了贯彻实施国务院和有 关部委的方针政策,公司董事会决定授权公司管理层具体办理股权分 置改革相关工作,以保证公司股权分置改革的有序进行。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告

舜元地产发展股份有限公司董事会

二〇〇九年三月十八日