Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2008

Feb 3, 2008

天发石油股份有限公司独立董事提名人声明

提名人天发石油股份有限公司董事会现就提名黄鼎业先生、潘飞 先生、顾锋先生为天发石油股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人发表公开声明,被提名人与天发石油股份有限公司之间不存在任何 影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提 名人已书面同意出任天发石油股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董 事的资格；

二、符合天发石油股份有限公司《公司章程》规定的任职条件； 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在天发石油股份 有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发 行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发 行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任 职；

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• 4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

• 5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、

管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括天发石油股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的 上市公司数量不超过5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述 或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：天发石油股份有限公司董事会

2008 年2 月1 日

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