Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2008

Jan 9, 2008

证券代码：000670 证券简称：S*ST 天发 公告编号：2008－003

天发石油股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2008 年1 月4 日以电话、传真方式通知全体董事、监事 及高级管理人员，定于2008 年1 月8 日召开第七届董事会第七次会 议。本次会议于2008 年1 月8 日以通讯会议的方式召开，会议应到 董事9 名，实到董事9 名。本次会议由董事长陈炎表先生主持。会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了 如下议案：

审议通过了《关于公司投资申购新股的议案》。（具体见相关公告）

董事会同意公司于2008 年1 月10 日至2008 年12 月31 日期间 投资9000 万元用于申购新股事宜。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告

天发石油股份有限公司董事会

2008 年1 月8 日

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