Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2007

Dec 27, 2007

证券代码：000670 证券简称：S*ST 天发 公告编号：2007－090

天发石油股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

公司于2007 年12 月21 日以电话、传真方式通知全体董事、监 事及高级管理人员，定于2007 年12 月27 日召开第七届董事会第六 次会议。本次会议于2007 年12 月27 日召开，会议应到董事9 名， 实到董事9 名。本次会议由董事长艾有关先生主持。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了如下议案：

一、审议通过了艾有关先生因工作变动辞去公司董事长，一致选 举陈炎表先生为公司董事长。

二、审议通过了因工作变动，不再聘任刘庆生先生、王大政先生 担任公司副总经理职务，不再聘任黄德安先生担任公司财务总监职 务。

公司董事会对艾有关先生、刘庆生先生、王大政先生、黄德安先 生在职期间对公司所作的贡献表示感谢。

表决结果：以上两项议案均全票表决通过。 特此公告

天发石油股份有限公司董事会

2007 年12 月27 日

陈炎表先生简历：

陈炎表，男，44 岁，汉族，中共党员，大学本科学历，拥有澳 大利亚南昆大学MBA 工商管理硕士学位。曾任浙江舜杰建筑集团股份 有限公司董事长。现任上海舜元企业投资发展有限公司董事，上海舜 元建设（集团）有限公司董事长，上海枫城置业发展有限公司董事长， 上海北大青鸟企业发展有限公司董事长,天发石油股份有限公司董 事。

陈炎表先生为本公司实际控制人。截止公司董事会审议该议案之 日，陈炎表先生未持有本公司股票，也未受到过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。