Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2007

Dec 27, 2007

证券代码：000670 证券简称：S*ST 天发 公告编号：2007－091

天发石油股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

天发石油股份有限公司第七届监事会第五次会议于2007 年12 月 27 日在晶崴大酒店三楼星海厅会议室召开，会议通知于2007 年12 月21 日以电话或书面形式发出，应到监事3 名，实到3 名。本次会 议的召开符合《公司法》与《公司章程》等有关法律法规的相关规定， 经会议审议通过了如下议案：

经会议认真讨论，一致选举邵建林先生为公司第七届监事会监事 长。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告

天发石油股份有限公司监事会

邵建林先生简历：

邵建林，男，45 岁，汉族。曾任浙江舜杰建筑集团股份有限公 司第四分公司经理。现任上海舜元建设（集团）有限公司副总经理。 邵建林先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

截止公司监事会审议该议案之日，邵建林先生未持有本公司股 票，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。