Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2007

Dec 11, 2007

证券代码：000670 证券简称：S*ST天发 公告编号：2007－083

天发石油股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

公司于 2007 年 12 月 4 日以电话、传真方式通知全体董事、监事 及高级管理人员，定于 2007 年 12 月 11 日召开第七届董事会第五次 会议。本次会议于 2007 年 12 月 11 日召开，会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名。本次会议由董事长艾有关先生主持。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了如下议案：

一、审议通过了姜晓峰先生、万齐春先生、徐志军先生、余长生 先生、叶蔚红女士因工作变动，申请辞去公司第七届董事会董事职务 的议案；

二、审议通过了增补陈炎表先生为公司第七届董事会董事候选人 的议案；

三、审议通过了增补李国来先生为公司第七届董事会董事候选人 的议案；

四、审议通过了增补罗兴龙先生为公司第七届董事会董事候选人 的议案；

五、审议通过了增补史浩樑先生为公司第七届董事会董事候选人 的议案；

六、审议通过了增补方宇先生为公司第七届董事会董事候选人的 议案；

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

七、审议通过了万齐春先生因工作变动，申请辞去公司总经理职 务的议案；

八、审议通过了聘任史浩樑先生为公司总经理的议案；

董事会提名委员会认为：陈炎表先生、李国来先生、罗兴龙先生、 史浩樑先生、方宇先生符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职 资格的规定（简历附后）；史浩樑先生符合《公司法》、《公司章程》 中关于高级管理人员任职资格的规定。截止目前，上述人员未持有本 公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，因此，同意增补上述人员为公司第七届董事会董事候选人，同 意聘任史浩樑先生为公司总经理。公司选举董事、高级管理人员的程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。独立董事表示同 意上述议案。

九、审议通过了《关于修改公司章程》的议案；

由于公司从事的成品油、液化气行业竞争激烈，且近年来相关资 源相对短缺，为扭转公司经营不利的局面，现公司决定拟增加经营范 围，从事房地产投资及开发经营、物业管理。同时，《公司章程》第 十三条修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：原油、成 品油（燃料油）进口；石油液化气、石油制品、燃料油、汽车（不含 小轿车）、钢材、化工原料（不含危险化学品）、塑料及制品的销售； 成品油（含汽、煤、柴油）批了与零售；石油液化气、成品油的存储、 运输（限持证的分公司经营）；农业高科技的开发应用；农副产品深 加工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或 禁止进出口的商品和技术除外；房屋、机器设备及设施的租赁。房地 产投资及开发经营、物业管理。”

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

以上二、三、四、五、六、九项议案需提交股东大会审议通过后

方能生效。

十、审议通过了关于召开2007 年第二次临时股东大会的事宜。

公司董事会决定2007 年12 月27 日召开公司2007 年第二次临时 股东大会。

表决结果：以上所有议案均全票表决通过。

特此公告

天发石油股份有限公司董事会 2007 年12 月11 日

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

附：董事候选人以及总经理简历：

陈炎表，男，44 岁，汉族，中共党员，大学本科学历，拥有澳 大利亚南昆大学MBA 工商管理硕士学位。曾任浙江舜杰建筑集团股份 有限公司董事长。现任上海舜元企业投资发展有限公司董事，上海舜 元建设（集团）有限公司董事长，上海枫城置业发展有限公司董事长， 上海北大青鸟企业发展有限公司董事长。

陈炎表先生为本公司实际控制人。截止公司董事会审议该议案之 日，陈炎表先生未持有本公司股票，也未受到过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李国来，男，55 岁，汉族。曾任浙江舜杰建筑集团股份有限公 司副总经理。现任上海舜元建设（集团）有限公司董事，上海北大青 鸟企业发展有限公司董事。

李国来先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截 止公司董事会审议该议案之日，李国来先生未持有本公司股票，也未 受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

罗兴龙，男，54 岁，汉族。曾任五洋建设集团股份有限公司三 分公司经理。现任上海虞申实业有限公司董事长，上海舜元企业投资 发展有限公司董事长。

罗兴龙先生与本公司控股股东及实际控制人存在亲属关系。截止 公司董事会审议该议案之日，罗兴龙先生未持有本公司股票，也未受 到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

史浩樑，男，39 岁，汉族，硕士研究生学历。复旦大学数学系

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

计算数学专业理学学士，上海交通大学管理学院系统工程研究所工学 硕士。曾任浙江省上虞经济开发区管委会副主任，浙江省上虞市人民 政府副市长；上海舜元企业投资发展有限公司董事，上海舜元建设（集 团）有限公司董事，上海北大青鸟企业发展有限公司董事、总经理。 史浩樑先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截 止公司董事会审议该议案之日，史浩樑先生未持有本公司股票，也未 受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

方宇，男，37 岁，大学本科学历，会计师、注册会计师。先后 在港澳国际信托投资有限公司、成都星宇软件开发股份有限公司、城 市信托有限公司（筹）、陕北石油技术开发有限公司、西部能源有限 公司等就职，历任财务部经理、财务总监、副总经理、总经理等职务。 现任上海龙力能源投资有限公司执行总裁。

方宇先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止 公司董事会审议该议案之日，方宇先生未持有本公司股票，也未受到 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

天发石油股份有限公司独立董事

关于公司变更部分董事、监事以及高管人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为天发石油 股份有限公司的独立董事，对公司变更部分董事、监事以及高管人员 发表以下意见：

1、同意姜晓峰先生、万齐春先生、徐志军先生、余长生先生、 叶蔚红女士因工作变动，辞去公司第七届董事会董事职务；同意樊兴 虎先生、孙萍女士、张明全先生因工作变动，辞去公司第七届监事会 监事职务；同意万齐春先生因工作变动，申请辞去公司总经理职务。

2、经审阅董事候选人和监事候选人以及聘任的高级管理人员的 个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第一百四十七条、第一 百四十九条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且 禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关 于董事、监事以及高级管理人员任职资格的规定。我们同意董事会推 荐陈炎表先生、李国来先生、罗兴龙先生、史浩樑先生、方宇先生为 公司第七届董事会候选人；同意监事会推荐邵建林先生、陈宏先生、 唐忠民先生为公司第七届监事会候选人；同意公司董事会聘任史浩樑 先生为公司总经理。

• 3、公司董事会推荐公司董事候选人、监事会推荐公司监事候选 人以及聘任高级管理人员的程序合法、合规。

独立董事签名： 马明星、章伟舟、张治根

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==