Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2007

Nov 11, 2007

证券代码：000670 证券简称：S*ST天发 公告编号：2007－073

天发石油股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

公司于 2007 年 11 月 3 日以电话、传真方式通知全体董事、监事 及高级管理人员，定于 2007 年 11 月 9 日召开第七届董事会第四次会 议。本次会议于 2007 年 11 月 9 日在公司九楼会议室召开，会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名，监事和高管人员列席了本次会议。会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审慎讨论， 会议经审议通过了如下议案：

审议通过了《天发石油股份有限公司治理状况整改报告》。 特此公告。

天发石油股份有限公司董事会

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