Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2007

Jul 19, 2007

证券代码：000670 证券简称：S*ST 天发 公告编号：2007－049

天发石油股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

天发石油股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2007 年 7 月 18 日在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，监事和高管人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事审慎讨论，会议经审议通过了如下 议案：

1、审议通过了选举公司董事长的议案；

经与会董事充分讨论后并表决，选举艾有关先生为公司董事长。 2、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案；

经公司董事长艾有关先生提名，董事会聘任万齐春先生为公司总 经理，聘任张进斌先生为公司董事会秘书。

经总经理万齐春先生提名，公司聘任刘庆生先生、王大政先生为 公司副总经理；聘任黄德安先生为公司财务总监。

董事会提名委员会认为：公司聘任高级管理人员的程序及公司新 一届高级管理人员的任职资格符合有关法律法规的规定，有利于公司 发展。

特此公告。

天发石油股份有限公司董事会

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高管人员简历：

艾有关 男，51 岁，本科学历，高级经济师，高级职业经理人。 曾任荆州市国资办办公室主任、经营发展科科长，荆州古城国有投资 公司董事、总经理，现任荆州市惠农投资公司董事，湖北天发实业集 团有限公司董事，湖北天恩石化气船运公司董事长。

艾有关先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截 止公司监事会审议该议案之日，艾有关先生未持有本公司股票，也未 受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

万齐春 男，57 岁，党员，大专学历，经济师。曾任湖北天发 石油化工有限公司经理，武汉天发石油物流有限公司经理，天发石油 股份有限公司总经理助理，天发石油股份有限公司副总经理，现任天 发石油股份有限公司总经理。

万齐春先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截 止公司监事会审议该议案之日，万齐春先生未持有本公司股票，也未 受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张进斌 男，33 岁，党员，大学文化，高级经营师，会计师。 曾任湖北天发股份有限公司证券部部长，现任天发石油股份有限公司 董事会秘书兼证券部部长。

张进斌先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截 止公司监事会审议该议案之日，张进斌先生未持有本公司股票，也未 受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘庆生 男，44 岁，党员，本科学历，经济师。曾任武汉天发

石油液化气有限公司经理，天发石油股份有限公司总经理助理，现任 天发石油股份有限公司副总经理。

刘庆生先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截 止公司监事会审议该议案之日，刘庆生先生未持有本公司股票，也未 受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王大政 男，45 岁，党员，大专学历，高级经营师。曾任武汉天 发石油物流有限公司经理，江西天发石油公司经理，现任湖北天发石 油化工有限公司经理、宜昌天发物流有限公司经理。

王大政先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截 止公司监事会审议该议案之日，王大政先生未持有本公司股票，也未 受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄德安 男，44 岁，研究生学历，高级会计师。曾任荆州地区 毛巾厂综合办主任，天发股份有限公司财务部长，活力28 日化公司 董事长兼总经理，活力二八集团公司总裁，天发集团公司财务总监。 黄德安先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截 止公司监事会审议该议案之日，黄德安先生未持有本公司股票，也未 受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天发石油股份有限公司

关于选举董事长、聘任高级管理人员的独立董事意见 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，我们作为天发石油股 份有限公司之独立董事就本次董事会选举董事长、聘任高管人员发表 独立意见如下：

• 1、本人同意艾有关先生出任天发石油股份有限公司董事长；同

• 意万齐春先生出任天发石油股份有限公司总经理；同意张进斌先生出 任天发石油股份有限公司董事会秘书；同意刘庆生先生、王大政先生 出任天发石油股份有限公司副总经理；同意黄德安先生出任天发石油 股份有限公司财务总监。

2、任职资格合法：经审阅上述相关人员个人履历等相关资料， 未发现其有《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条规定的情况， 以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，上 述相关人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事长、 高级管理人员任职资格的规定。

• 3、程序合法：公司董事长的选举，公司高管人员的聘任程序合

• 法、合规。

独立董事： 张治根、章伟舟、马明星

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