Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2007

Jun 30, 2007

证券代码：000670 证券简称：S*ST天发 公告编号：2007－040

天发石油股份有限公司独立董事提名人声明

提名人天发石油股份有限公司董事会现就提名马明星先生、张治 根先生、章伟舟先生为天发石油股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人发表公开声明,被提名人与天发石油股份有限公司之间不存在 任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提 名人已书面同意出任天发石油股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董 事的资格；

• 二、符合天发石油股份有限公司《公司章程》规定的任职条件； 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》所要求的独立性：

• 1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在天发石油股份 有限公司及其附属企业任职；

• 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发 行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

• 3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发 行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任 职；

• 4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

• 5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、

管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括天发石油股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的 上市公司数量不超过5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述 或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：天发石油股份有限公司董事会

2007 年6 月29 日

天发石油股份有限公司独立董事候选人声明

声明人 马明星 ，作为天发石油股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人,现公开声明本人与天发石油股份有限公司之间在本人担 任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体 声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企 业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份 的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

• 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或5%以上的股东单位任职；

• 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

• 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

• 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员取得额外的、未予披露的其他利益；

• 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括天发石油股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上 市公司数量不超过5 家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确, 不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导 致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。 本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规 定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断, 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或 个人的影响。

声明人： 马明星

2007 年6 月26 日于荆州

天发石油股份有限公司独立董事候选人声明

声明人 张治根 ，作为天发石油股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人,现公开声明本人与天发石油股份有限公司之间在本人担 任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体 声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企 业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份 的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

• 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或5%以上的股东单位任职；

• 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

• 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

• 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员取得额外的、未予披露的其他利益；

• 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括天发石油股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上 市公司数量不超过5 家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确, 不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导 致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。 本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规 定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断, 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或 个人的影响。

声明人：张治根

2007 年6 月27 日于荆州

天发石油股份有限公司独立董事候选人声明

声明人 章伟舟 ，作为天发石油股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人,现公开声明本人与天发石油股份有限公司之间在本人担 任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体 声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企 业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份 的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

• 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或5%以上的股东单位任职；

• 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

• 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

• 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员取得额外的、未予披露的其他利益；

• 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括天发石油股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上 市公司数量不超过5 家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确, 不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导 致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。 本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规 定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断, 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或 个人的影响。

声明人：章伟舟

2007 年6 月26 日于荆州