Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2007

Jun 30, 2007

证券代码：000670 证券简称：S*ST天发 公告编号：2007－039

天发石油股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

天发石油股份有限公司第六届监事会第九次会议于2007年6月29 日在公司会议室召开，会议通知于2007年6月20日以电话或书面形式 发出，应到监事3名，实到3名。会议由监事长樊兴虎先生主持。本次 会议的召开符合《公司法》与《公司章程》等有关法律法规的相关规 定，经会议认真审议，全票通过以下决议：

审议通过了《关于推举第七届监事会候选人的预案》。

鉴于公司第六届监事会现已任期届满，按照《公司法》和《公司 章程》规定需进行换届。根据公司第一大股东湖北天发集团实业有限 公司建议，公司第七届监事会拟由3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。推举樊兴虎先生、孙萍女士为公司第七届监事会监事候选人。 同时，公司职工代表大会选举张明全先生为公司第七届监事会监事候 选人。（个人简历附后）

以上议案需提交公司股东大会审议通过后方能生效。 特此公告

天发石油股份有限公司监事会

2007年6月29日

董事候选人、监事候选人简历：

艾有关 男，51 岁，本科学历，高级经济师，高级职业经理人。 曾任荆州市国资办办公室主任、经营发展科科长，荆州古城国有投资 公司董事、总经理，现任荆州市惠农投资公司董事，湖北天发实业集 团有限公司董事，湖北天恩石化气船运公司董事长。

艾有关先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截 止公司董事会审议该议案之日，艾有关先生未持有本公司股票，也未 受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姜晓峰 男，54 岁，党员，大专学历，工程师。曾任荆州地区 纺印总厂副厂长，荆州地区纺织厂厂长，湖北帅伦纸业股份有限公司 副总经理，湖北天荣现代农业股份有限公司总经理，天发石油股份有 限公司副总经理，天发石油股份有限公司党委书记，现任天发石油股 份有限公司董事长。

姜晓峰先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截 止公司董事会审议该议案之日，姜晓峰先生未持有本公司股票，也未 受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

万齐春 男，57 岁，党员，大专学历，经济师。曾任湖北天发 石油化工有限公司经理，武汉天发石油物流有限公司经理，天发石油 股份有限公司总经理助理，天发石油股份有限公司副总经理，现任天 发石油股份有限公司总经理。

万齐春先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截 止公司董事会审议该议案之日，万齐春先生未持有本公司股票，也未

受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

叶蔚红 女，38 岁，党员，本科学历，经济师。曾任湖北天发 实业集团有限公司办公室副主任、人力资源部副部长、薪酬与考核委 员会办公室主任，现任湖北天发实业集团有限公司董事兼人力资源部 部长。

叶蔚红女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截 止公司董事会审议该议案之日，叶蔚红女士未持有本公司股票，也未 受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

余长生 男，54 岁，党员，大专学历，经济师。曾任海南天发 液化气公司经理，湖北天发实业集团有限公司副总经理，湖北帅伦实 业集团有限公司副总裁，天发石油股份有限公司副总经理。

余长生先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截 止公司董事会审议该议案之日，余长生先生未持有本公司股票，也未 受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐志军 男，55 岁，大专学历。曾任海南天发石油液化气公司 副经理，荆州市汽车贸易中心副经理，海发公司董事长，武汉阳逻油 气库筹建处副指挥长，现任荆州市第一木材总公司经理。

徐志军先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截 止公司董事会审议该议案之日，徐志军先生未持有本公司股票，也未 受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马明星 男，40 岁，本科学历，二级律师。曾任湖北蓝宇律师 事务所主任，荆州市第一、二届律师协会理事，2006 年荆州市“十

佳律师”，现任湖北蓝宇律师事务所付主任。

马明星先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截 止公司董事会审议该议案之日，马明星先生未持有本公司股票，也未 受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张治根 男，36 岁，党员，研究生学历，会计师，经济师。曾 任荆州市广播电视局出纳、会计、办公室干事、局团委副书记、团委 书记、办公室主任，荆视传媒公司总经理，现任荆州电视台副台长。

张治根先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截 止公司董事会审议该议案之日，张治根先生未持有本公司股票，也未 受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

章伟舟 男，43 岁，党员，本科学历，注册会计师。曾任荆州 市财税会计学校会计教研室主任，现任湖北五环会计师事务所有限公 司主任会计师、法人代表。

章伟舟先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截 止公司董事会审议该议案之日，章伟舟先生未持有本公司股票，也未 受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

樊兴虎 男，45 岁，党员，大专学历。曾任湖北天发实业集团 有限公司财务部部长，现任天发石油股份有限公司监事长及湖北天发 实业集团有限公司审计部部长。

樊兴虎先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截 止公司董事会审议该议案之日，樊兴虎先生未持有本公司股票，也未 受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙 萍 女，40 岁，党员，大专学历。曾任湖北天发实业集团 有限公司办公室副主任，现任湖北天发实业集团有限公司办公室主 任。

孙萍女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止 公司董事会审议该议案之日，孙萍女士未持有本公司股票，也未受到 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张明全 男，44 岁，党员，大专学历。曾任湖北天发液化气公 司财务科科长，湖北天发股份有限公司审计部部长，天发石油股份有 限公司营运管理部部长，现任宜昌天发液化气公司经理。

张明全先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截 止公司董事会审议该议案之日，张明全先生持有本公司股票 100 股， 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天发石油股份有限公司独立董事

关于董事会和监事会换届选举的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为天发石油 股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会临时会议推荐董事侯 选人和第六届监事会第九次会议推荐监事候选人发表以下意见：

1、经审阅董事候选人和监事候选人的个人履历等相关资料,未发 现其有《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条规定的情况，以 及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任 职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事、监事任职资格的规 定。我们同意董事会推荐艾有关、姜晓峰、万齐春、叶蔚红、余长生、 徐志军、马明星、张治根、章伟舟为公司第七届董事会候选人，同意 监事会推荐推荐樊兴虎、孙萍为公司第七届监事会候选人。同意公司 职工代表大会选举张明全为公司第七届监事会监事候选人。

2、公司董事会推荐公司董事侯选人、监事会推荐公司监事侯选 人的程序合法、合规。

独立董事签名： 廖圣林、黄甫清、汪彬

2007 年6 月26 日