Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2007

Jun 30, 2007

证券代码：000670 证券简称：S*ST天发 公告编号：2007－038

天发石油股份有限公司

第六届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

公司于2007 年6 月20 日以电话、传真方式通知全体董事、监事 及高级管理人员，定于2007 年6 月29 日召开第六届董事会临时会议。 本次会议于2007 年6 月29 日以通讯会议的方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事9 名。本次会议由董事长姜晓峰先生主持。会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了如下 议案：

一、审议通过了《关于推举第七届董事会候选人的预案》；

鉴于公司第六届董事会已任期届满，按照《公司法》和《公司章 程》规定需进行换届。根据公司第一大股东湖北天发集团实业有限公 司建议，公司第七届董事会拟由9 名董事组成，其中独立董事3 名。 推举艾有关先生、姜晓峰先生、万齐春先生、叶蔚红女士、余长生先 生、徐志军先生为公司第七届董事会董事候选人；推举马明星先生、 张治根先生、章伟舟先生为公司第七届董事会独立董事候选人。（个 人简历附后）

公司独立董事对公司推举第七届董事侯选人员发表了独立意见， 同意公司推举第七届董事侯选人员。

该议案还需提交股东大会审议通过后方能生效。

二、审议通过了《天发石油股份有限公司信息披露管理制度》；

三、审议通过了《关于公司治理自查报告和整改计划》。

四、审议通过了关于召开2007 年第一次临时股东大会的事宜。 公司董事会决定2007 年7 月18 日召开公司2007 年第一次临时 股东大会。

特此公告

天发石油股份有限公司董事会 2007 年 6 月 29 日