Infotmic co.,ltd. - Board/Management Information 2006

证券代码：000670 证券简称：*ST天发公告编号：2006－024

天发石油股份有限公司

本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2006 年9 月19 日以电话方式通知了公司全体董事，定于 2006 年9 月22 日以通讯表决方式召开第六届董事会临时会议。本次会议在2006 年9 月22 日召开，会议应到董事6 名，实到董事6 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、审议通过了聘任万齐春先生为公司总经理的议案；

经董事会研究，决定聘任万齐春先生为公司总经理。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了聘任王大政先生为公司副总经理的议案。

经董事会研究，决定聘任王大政先生为公司副总经理。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事会提名委员会认为：万齐春先生、王大政先生符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定，同意聘任为公司高级管理人员。公司聘任高级管理人员的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。独立董事表示同意以上议案。

特此公告

天发石油股份有限公司董事会

年 9 月 22 日

高级管理人员简历如下：

万齐春男，56 岁，党员，大专学历，经济师。曾任湖北天发石油化工有限公司经理，武汉天发石油物流有限公司经理，天发石油股份有限公司总经理助理，天发石油股份有限公司副总经理、常务副总经理。

王大政男，44 岁，党员，大专学历，高级经营师。曾任武汉天发石油物流有限公司经理，江西天发石油公司经理，现任湖北天发石油化工有限公司经理、宜昌天发物流有限公司经理。