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**天发石油：第六届董事会第十二次会议决议公告

**2006-02-23 06:36

证券代码：000670　　证券简称：天发石油　　公告编号：2006－002

天发石油股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

公司于2006年2月19日以电话、传真方式通知了公司全体董事，定于2006年2月22日以通

讯表决方式召开第六届董事会第十二次会议。本次会议在2006年2月22日召开，会议应到董事

8名，实到董事6名，董事宋焕军先生未出席本次会议，也未委托其他董事代为行使表决权，

独立董事刘想姣女士未出席本次会议，也未委托其他独立董事代为行使表决权。本次会议的

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、审议通过了宋焕军先生辞去公司第六届董事会董事职务的议案；

同意6票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了宋焕军先生辞去公司首席执行官（CEO）职务的议案。

同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

宋焕军先生因个人健康原因向公司董事会提交了辞去公司第六届董事会董事、首席执行

官（CEO）的辞职申请。公司董事会同意宋焕军先生辞去公司第六届董事会董事、首席执行官

（CEO）职务，并对宋焕军先生在职期间为公司所做的贡献表示感谢。

特此公告

天发石油股份有限公司董事会

2006年2月22日

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