Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2005

Oct 20, 2005

天发石油股份有限公司独立董事提名人声明

提名人天发石油股份有限公司董事会现就提名李明良先生为天 发石油股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明 , 被 提名人与天发石油股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立 性的关系 , 具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职等情况后作出的 ( 被提名人详细履历表见附件 ), 被提 名人已书面同意出任天发石油股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人 ( 附：独立董事候选人声明书 ), 提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定 , 具备担任上市公司董 事的资格；

• 二、符合天发石油股份有限公司《公司章程》规定的任职条件； 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

• 意见》所要求的独立性：

• 1 、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在天发石油股份 有限公司及其附属企业任职；

• 2 、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发 行股份 1% 的股东 , 也不是该上市公司前十名股东；

• 3 、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发 行股份 5% 以上的股东单位任职 , 也不在该上市公司前五名股东单位任 职；

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• 4 、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

• 5 、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、 管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括天发石油股份有限公司在内 , 被提名人兼任独立董事的 上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确 , 不存在任何虚假陈述 或误导成分 , 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：天发石油股份有限公司董事会

年 10 月 19 日

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