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Dec 27, 2004

－ 证券代码： 000670 证券简称：天发石油 公告编号： 2004 20

天发石油股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

天发石油股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2004 年 12 月 24 日在天发大厦十一楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2004 年 12 月 22 日起以电话、传真方式通知了全体董事。本次会议 由董事长苗泽春先生主持。会议应到董事 8 名，实到董事 5 名，独立 董事张庆寿先生委托独立董事廖圣林先生代为出席会议并行使表决 权，独立董事刘想姣女士因事未能出席。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。大会经认真讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过选举宋焕军先生为公司第六届董事会董事候选人的 议案。该议案需提交股东大会审议通过。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过关于聘任宋焕军先生为公司首席执行官（CEO）的 议案。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会提名委员会认为：宋焕军先生符合《公司法》、《公司章程》 中关于董事及高级管理人员任职资格的规定，同意选举其为公司董事 候选人及聘任为公司公司首席执行官（CEO）。公司选举董事及聘任

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首席执行官（CEO）的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有 关规定。

独立董事廖圣林先生对宋焕军先生的任职资格在本次会议召开 之前进行了认真的审核，认为宋焕军先生具备有关法律、法规及《公 司章程》规定的董事及首席执行官（CEO）的任职资格，同意选举宋 焕军先生为公司董事候选人及聘任为公司首席执行官（CEO）。 特此公告。

天发石油股份有限公司董事会 2004 年 12 月 24 日

宋焕军先生简历：

宋焕军 男，40 岁，党员，硕士研究生学历，工程师。曾任抚 顺洗涤剂化工厂储运车间主任、科协副主席、安达中心经理，抚顺石 化公司化工塑料厂党委副书记、副厂长，上海中巍国际贸易有限公司 总经理，现任湖北天发实业集团有限公司副总裁。

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