Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2004

Sep 7, 2004

－ 证券代码： 000670 证券简称：天发石油 公告编号： 2004 15

天发石油股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天发石油股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2004 年 9 月 5 日在天发大厦六楼会议室召开，出席会议董事应到 8 人，实到 6 人， 董事陈蜀葵女士委托董事刘一建先生代为出席会议并行使表决权，独 立董事张庆寿先生委托独立董事廖圣林先生代为出席会议并行使表 决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司董事长苗泽春先生主持了本次会议。公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。大会经认真讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于总经理工作变动的议案》；

由于方刚先生将调任湖北天发实业集团有限公司工作，根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定，同意方刚先生辞去公司总经理职 务的申请。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长苗泽春先生提名，董事会聘任武杰先生为公司总经 理。（简历见附件）

董事会提名委员会认为：武杰先生符合《公司法》、《公司章程》 中关于高级管理人员任职资格的规定，同意聘任为公司总经理。公司 聘任总经理的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 三、审议通过了《关于增补武杰先生为公司董事候选人的议案》；

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该议案须提交下一次股东大会审议。

独立董事表示同意上述三顶议案。

四、审议通过了《关于拟成立江西天发石油化工有限公司的议

案》。

具体内容见对外投资公告。

特此公告。

天发石油股份有限公司董事会

2004 年 9 月 5 日

附：武杰先生简历：

武杰 男，43 岁，美国康州大学工商管理硕士，美籍华人。历 任英国 FUAT 医药器械有限公司（香港、深圳）经理；美国惠氏制药 公司博士后、高级研究员；美国世界金融集团—美国纽约新泽西康州 区域总经理；民生保险经纪有限公司总裁。现任湖北天发实业集团有 限公司副总裁。

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