Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2004

Jun 22, 2004

证券代码： 000670 证券简称：天发石油 公告编号： 2004 － 10

天发石油股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天发石油股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2004 年 6 月 21 日在天发大厦六楼会议室召开，本次会议应到董事 8 名，实到董 事 6 名，董事陈蜀葵女士委托董事刘一建先生代为行使表决权，独立 董事张庆寿先生委托独立董事廖圣林先生代为行使表决权，监事和高 管人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关 法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，审议并通过了 如下议案：

• 1、审议并通过了选举公司董事长的议案；

经与会董事充分讨论后并表决，选举苗泽春先生为公司董事长。 2、审议并通过了关于聘任公司高级管理人员的议案；

经公司董事长苗泽春先生提名，董事会聘任方刚先生为公司总经 理，聘任张进斌先生为公司董事会秘书。

经总经理方刚先生提名，公司聘任余长生先生为常务副总经理， 万齐春先生、刘庆生先生为公司副总经理；聘任付德银先生为公司财 务总监。

董事会提名委员会及独立董事认为：公司新一届高级管理人员的 任职资格符合有关法律法规的规定；公司董事长的选举，高级管理人

员的聘任程序合法、合规；同意苗泽春先生出任公司董事长，同意方 刚先生出任公司总经理，同意余长生先生出任公司常务副总经理，万 齐春先生、刘庆生先生出任公司副总经理，同意付德银先生出任公司 财务总监，同意张进斌先生出任公司董事会秘书。

以上高管人员简历见附件。 特此公告。

天发石油股份有限公司董事会

2004 年 6 月 21 日