Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2004

May 20, 2004

天发石油股份有限公司独立董事候选人声明

声明人张庆寿 作为天发石油股份有限公司新一届董事会独立董 事候选人,现公开声明本人与天发石油股份有限公司之间在本人担任 该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声 明如下

一 本人及本人直系亲属 主要社会关系不在该公司或其附属企 业任职

二 本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份 的1%或1%以上

三 本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东 四 本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或5%以上的股东单位任职

五 本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职 六 本人在最近一年内不具有前五项所列举情形

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七 本人没有为该公司或其附属企业提供财务 法律 管理咨询 技术咨询等服务

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八 本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员取得额外的 未予披露的其他利益 九 本人符合该公司章程规定的任职条件

另外,包括天发石油股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上 市公司数量不超过5 家

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实 完整和准确, 不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导 致的后果 中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性 本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章 规 定 通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断, 不受公司主要股东 实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或 个人的影响

声明人 张庆寿

2004 年5 月16 日于湖北省荆州市