Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2004

May 20, 2004

证券代码 000670 证券简称 天发石油 公告编号 2004 08 天发石油股份有限公司

2004 年第二次监事会决议公告

2004 2004 5 天发石油股份有限公司 年第二次监事会会议于 年 月 19 4 3 日在天发大厦十楼会议室召开 应到监事 名 实到 名 符合 公司法 和公司章程的规定 会议审议并通过如下决议 审议通过监事会换届的议案

公司本届监事会三年任期即将届满 根据 公司法 的有关规定 3 监事会将进行换届选举 公司新一届监事会由 人组成 其中应由股 2 东大会选举的监事 名 提名樊兴虎先生和孙萍女士为公司新一届监 事会候选人 简历附后 此议案尚须提交股东大会审议

根据本公司 公司章程 的规定 公司职工代表担任的监事不得 少于监事人数的三分之一 经公司职工代表大会选举张明全先生为公 司新一届监事会监事 简历附后

特此公告

天发石油股份有限公司监事会 2004 5 19 年 月 日