Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2004

Mar 23, 2004

*ST 天发 公告编号 2004 03

证券代码 000670 证券简称

天发石油股份有限公司

2004 年第二次董事会决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实 准确和完整 对公告 的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

2004 2004 3 天发石油股份有限公司 年第二次董事会会议于 年 22 9 月 日在天发大厦六楼会议室召开 本次会议应到董事 名 其中 2 1 名董事委托出席 名董事缺席 其余董事均出席了会议 公司部 分监事和高管人员列席了本次会议 会议由董事长苗泽春先生主持 符合 公司法 和 公司章程 的有关规定 会议经认真审议并通 过了如下议案

2003 一 审议通过 公司 年度董事会工作报告 2003 二 审议通过 公司 年年度报告及摘要 2003 三 审议通过 公司 年度财务决算报告 2003 四 审议通过 公司 年度利润分配预案

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2003 经华寅会计师事务所有限责任公司审计 公司 年度实现净 43977002.95 利润 元 本年度不提取法定盈余公积和公益金 净利润 -107025244.27 全部用于弥补以前年度亏损 加上期初未分配利润 元 -63048241.32 公司可供股东分配的利润为 元 由于公司以前年度发生 亏损 且可供分配的利润为负数 经董事会研究决定公司本年度不进 行利润分配 也不进行资本公积金转增股本

五 审议通过关于变更公司专用设备折旧年限的议案 根据交通部 国家经贸委 财政部交水发 [2001]151 号文 关于 实施运输船舶强制报废制度的意见 的通知 湖北天恩石化气船运有 限公司结合公司实际情况 将公司所属的船舶折旧年限由原来二十年 变更为三十年 鉴于上述情况 公司决定将公司所属的专用设备折旧 15 —20 15 —31 年限由原来的 年变更为 年 该项会计估计变更影响公 2003 1847231.19 司 年度净利润增加数为 元

六 审议通过了 关于申请撤销公司股票特别处理的议案 ( 该 议案需提交有关部门审核通过 )

2003 根据华寅会计师事务所有限责任公司对公司 年度财务报告 2003 出具的标准无保留意见的审计报告 公司 年实现净利润 43977002.95 3149874.55 元 扣除非经常性损益后的净利润为 元 每 3.23 股净资产为 元 且公司经营状况正常 因此 对公司股票交易 实行特别处理的原因已消除 特向深圳证券交易所申请撤消公司股票 交易的特别处理

七 审议通过了 天发石油股份有限公司投资者关系管理制度 www.cninfo.com.cn 具体内容详见 巨潮网 八 关于续聘会计师事务所的议案

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续聘华寅会计师事务所有限责任公司为本公司2004 年度财务审 计机构的议案 聘期一年 2003 以上第一 二 三 四 八项议案需提交 年度股东大会审 议通过

2003 九 审议通过 年度股东大会会议议程和召开时间另行通知 的议案

特此公告

天发石油股份有限公司董事会 2004 3 22 年 月 日