Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2004

Feb 18, 2004

*证券代码 000670 证券简称 ST 天发 公告编号 2004 01 天发石油股份有限公司

2004 年第一次董事会决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实 准确和完整 对公告 的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

2004 2004 2 天发石油股份有限公司 年第一次董事会会议于 年 月 18 9 7 日在天发大厦六楼会议室召开 本次应到董事 名 实到 公司 部分监事和高管人员列席了本次会议 会议由董事长苗泽春先生主 持 符合 公司法 和 公司章程 的有关规定 会议经认真审议并 以投票表决的方式通过了如下议案

审议通过了 关于拟成立武汉天发石油物流有限公司的议案 具体事宜详见公司对外投资公告 特此公告

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天发石油股份有限公司董事会 2004 2 18 年 月 日