Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2003

Dec 26, 2003

证券代码 000670 证券简称 *ST 天发 公告编号 2003 18

湖北天发股份有限公司

2 0 0 3 年第十次董事会决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实 准确和完整 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

湖北天发股份有限公司2003 年第十次董事会于2003 年12 月26 日在天发大厦十一楼会议室召开 应到董事9 人 实到7 人 公司监 事会成员及部分高管人员列席了会议 本次会议由董事长苗泽春先生 主持 符合 公司法 和 公司章程 的有关规定 会议审议并表决 通过如下议案

审议通过了 关于拟成立宜昌天发石油物流有限公司的议案 具体事宜详见公司随后的对外投资公告 特此决议

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湖北天发股份有限公司董事会 2003 12 26 年 月 日