Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2003

Nov 24, 2003

证券代码 000670 证券简称 *ST 天发 公告编号 2003 15 湖北天发股份有限公司

2 0 0 3 年第九次董事会决议公告暨

召开2 0 0 3 年第一次临时股东大会通知

本公司董事会成员保证公告内容的真实 准确和完整 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

湖北天发股份有限公司2003 年第九次董事会于2003 年11 月24 日在天发大厦十一楼会议室召开 应到董事9 人 实到7 人 公司监 事会成员及部分高管人员列席了会议 本次会议由董事长苗泽春先生 主持 符合 公司法 和 公司章程 的有关规定 会议审议并表决 通过如下议案

一 审议通过了 拟对湖北天发石油化工有限公司进行增资扩股 的议案

湖北天发石油化工有限公司是由本公司与江汉平原农业高科技 发展中心共同出资设立的公司 该公司注册资本为1000 万元 本公 司出资990 万元 占99%股权 江汉平原农业高科技发展中心出资10 万元 占1%股权

近年来 该公司随着业务量的快速增长 1000 万元的注册资本 已远远不能满足其业务经营的需求 同时为了进一步提升公司整体实 力和竞争能力 公司拟用自有资金对该公司进行增资扩股 将其注册 资金增加至5000 万元 其中本公司拟用现金增加投资4000 万元 江 汉平原农业高科技发展中心不追加投资 增资完成后 本公司将持有 该公司99.8%的股权 江汉平原农业高科技股份有限公司持有该公司

0.2%的股权

二 审议通过了 关于召开2003 年第一次临时股东大会的议案 本公司董事会定于2003 年12 月26 日召开2003 年第一次临时股 东大会 现将有关事宜公告如下

• 1 会议时间 2003 年12 月26 日上午9 00 2 会议地点 天发大厦三楼会议室 3 会议议程

1 审议变更公司名称以及修改公司章程有关条款的议案 该 议案已经公司2003 年第八次董事会审议通过 详见2003 年11 月14 日 中国证券报 和 证券时报

2 审议公司不再聘任利安达信隆会计师事务所有限责任公司 改聘华寅会计师事务所有限责任公司为本公司2003 年度财务审计机 构的议案 该议案已经公司2003 年第六次董事会审议通过 详见 2003 年8 月30 日 中国证券报 和 证券时报

利安达信隆会计师事务所有限责任公司由于2003 年度业务量大 幅增长 审计人员不足等原因 该所决定不再担任公司2003 年度会 计报表审计工作 为保证公司财务报表审计工作的正常进行 董事会 决定拟改聘华寅会计师事务所有限责任公司为本公司2003 年度财务 审计机构

4 出席会议人员 1 公司董事 监事 高级管理人员及公司聘请的见证律师 2 截止2003 年12 月19 日下午3:00 交易结束后 在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或 其委托代理人

• 5 会议登记办法

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1 法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证 进行登记 个人股股东持证券帐户卡 持股凭证和身份证进行登记 代理人出席持本人身份证 授权委托书 授权人证券帐户卡 持股凭 证进行登记 外地股东可采用信函或传真方式进行登记 授权委托书 至少应当在股东大会召开前24 小时备置公司证券部

2 会议登记时间 2003 年12 月25 日 3 登记地点 湖北天发股份有限公司证券部 6 其他事项

1 本次会议将按已办理出席会议手续确认与会资格 2 会期半天 与会股东食宿及交通费用自理 3 联系人 吴运衡 联系电话 0716 8560320 传真 0716 8566160 邮政编码 434000 特此公告

湖北天发股份有限公司董事会 2003 年11 月24 日

附 授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生 女士 代表本人出席湖北天发股 份有限公司2003 年第一次临时股东大会 并代理行使表决权

委托人 签名 受托人 签名 委托人身份证号码 受托人身份证号码 委托人持股数 委托人股东帐号 委托日期 2003 年 月 日 注 授权委托书剪报 复印或按以上格式自制均有效