Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2003

Nov 13, 2003

证券代码 000670 证券简称 *ST 天发 公告编号 2003 14

湖北天发股份有限公司

2 0 0 3 年第八次董事会决议公告

本公司董事会成员保证公告内容的真实 准确和完整 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

湖北天发股份有限公司2003 年第八次董事会于2003 年11 月12 日在天发大厦十一楼会议室召开 应到董事9 人 实到7 人 公司监 事会成员及部分高管人员列席了会议 本次会议由董事长苗泽春先生 主持 符合 公司法 和 公司章程 的有关规定 会议审议并表决 通过如下议案

一 审议通过了关于转让公司拥有的荆州市武德路与江津路交汇 处土地使用权的议案

1 交易合同的主要内容

公司于2003 年11 月11 日与湖北地龙实业集团有限公司签订 土 地使用权转让合同 拟将公司拥有的荆州市武德路与江津路交汇处 土地使用权转让给湖北地龙实业集团有限公司 该土地使用权转让价 格为5585 万元

2 交易对方的情况介绍

湖北地龙实业集团有限公司法定代表人袁学政 注册资本5600 万元 主要出资人为袁学政 占51%的股份 湖北地龙实业集团有限 公司与本公司不存在关联关系 该公司注册地址武汉市武昌区徐东路 纺机村51 号 经营范围 房地产开发 商品房销售 物业管理服务 室内装饰 水电冷暖工程施工 市政建设工程施工

3 交易标的基本情况

此次交易标的是公司拥有的荆州市武德路与江津路交汇处土地 使用权 共计65823 平方米 帐面净值为2055.40 万元 该地段位于 荆州市中心

4 交易的定价政策

经湖北众联咨询评估有限责任公司评估(具备证券从业资格) 并 出具了鄂众联评报字[2003]第134 号资产评估报告 评估结果土地使 用权价值为人民币5585.08 万元 经交易双方协商一致 确定以5585 万元作为交易价格

该地是公司于1994 年购入 位于荆州与沙市交接处 当时不属 市中心 地价不高 荆州与沙市合并后 经过近十年的发展 荆州市 的经济取得了较大的发展 该地周边环境有了较大改善 现属于荆州 市中心地段 土地增值较大 为搞好公司经营 优化公司资产结构 公司对这块土地使用权进行转让 本次评估时主要参考了荆州市最近 一次颁布的基准地价标准 修正幅度较小 评估结果基本合理 转让 价格参照评估值后 经双方协商确认 总地价为5585 万元 公司董 事会认为该价格公正 客观 合理地反映了该土地使用权的价值 湖 北地龙实业集团有限公司完全有能力如期支付上述土地转让款项 5 交易对公司的影响

该地段位于荆州市中心 随着荆州经济的大力发展 公司上市以 前购入的该土地已得到大幅升值 本次交易预计获利3200 万元左右 可为公司获取转让收益 并为公司的生产经营提供一定的资金保障

二 审议通过变更公司名称以及修改公司章程有关条款的议案 为进一步突出公司主营业务 树立公司品牌 拟将公司的名称变 更为 天发石油股份有限公司 同时将 公司章程 第4 条 公司注 册名称 中文 湖北天发股份有限公司 英文 HUBEI TIANFA CO.,LTD 修改为 公司注册名称 中文 天发石油股份有限公司 英文:TIANFA PETROLEUM CO.,LTD 此议案需提交股东大会审议通过并报有关主 管部门核准 特此公告

湖北天发股份有限公司董事会 2003 年11 月12 日