Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2003

Aug 30, 2003

证券代码： 000670 证券简称： *ST 天发 公告编号： 2003 － 11 湖北天发股份有限公司

2003 第六次董事会决议公告

本公司董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北天发股份有限公司 2003 年第六次董事会于 2003 年 8 月 29 日在天发大厦十一楼会议室召开，应到董事 9 人，实到 7 人，董事陈 蜀葵女士委托刘一建先生代其行使表决权，董事谢光国先生委托苗泽 春先生代为行使表决权，公司监事会成员及部分高管人员列席了会 议。本次会议由董事长苗泽春先生主持，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议审议并表决通过如下议案：

一、审议通过将公司所属阳逻油库的部分油罐及附属设施等，共 计帐面价值 181782005 元的资产租赁给海南华红投资有限公司。

• 1 、交易合同的主要内容

公司于 2003 年 8 月 27 日与海南华红投资有限公司签订《资产租 赁合同》，拟将公司所属阳逻油库的部分油罐及附属设施等租赁给海 南华红投资有限公司。租赁期限一年，自 2003 年 8 月 27 日至 2004 年 8 月 26 日，租赁费为每月 280 万元，租赁费用每半年结算一次， 在每半年租期届满前 5 日支付至公司指定帐户上，如双方协商一致提 前终止合同，不足半年则按月计算，不足一月的按天（每月按三十天 计）计算。

• 2 、交易对方的情况介绍

海南华红投资有限公司法定代表人为袁流红，注册资本为 1000

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万元，注册地址海口市国贸大道 49# 中衡大厦 17 层 B 。经营范围：柴 油、润滑油、石脑油、凝析油、重油、甲醇、化工原料及产品（化学 危险品除外），无铅汽油添加济开发、生产、销售；甲醇添加剂开发、 生产、销售，房地产综合开发，公路桥梁施工，土石方工程，建筑材 料，五金矿产，机械设备，轻工纺织产品，农业综合开发，影视艺术 及文化体育项目的投资与开发，酒店经营与管理（以上项目涉及许可 证经营的凭许可证经营）。

• 海南华红投资有限公司有限公司与本公司不存在关联关系。 3 、交易标的基本情况

本次租赁给海南华红投资有限公司的资产是公司所属阳逻油库 的部分油罐及附属设施等。根据利安达出具的利安达审字 [2003] 第 1055 号的审计报告，截止 2002 年 12 月 31 日，上述资产的账面价值 为 181782005 元。资产明细如下：

单位：元

		单位：元
资产项目	资产名称	原 值
阳 逻 油 库	发油台	2,898,835.82
	汽、柴油罐	42,859,488.58
	消防管道系统	10,882,947.67
	给排水系统	2,986,965.73
	工艺管线（庫内）	18,381,940.69
	电气系统（庫内）	10,628,718.35
	自控、仪表系统	18,379,697.33
	外管电气系统	5,540,002.52
	专用设备	22,313,196.13
	电力专用线	4,184,179.81
	综合楼	11,877,099.27
	水池	4,874,261.79
	雨水泵房、调节池	2,472,617.95
	污水调节池	2,026,034.65
	泵房	2,619,453.11

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	罐区地坪	2,674,699.92
	趸船、钢引桥	16,181,865.68
	**小计 **	181,782,005.00

4 、交易的定价依据

租金的定价是以租赁资产净资产收益率、年折旧费、全年保险费 等为定价依据。

• 5 、交易的目的以及对公司的影响

近几年由于受国家成品油政策的影响，致使公司投资数亿元建成 的油库始终处于低负荷的运转状态，通过本次交易将盘活公司闲置资 产，减轻公司的扭亏压力，提升公司的利润增长空间，对公司整体经 营起到积极的作用。

  - 6 、备查文件目录

• （ 1 ）公司 2003 年第六次董事会决议。

• （ 2 ）公司与海南华红投资有限公司签订的《资产租赁合同》。

• （ 3 ）利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具的利安达审字

• [2003] 第 1055 号审计报告。

• 二、审议通过公司不再聘任利安达信隆会计师事务所有限责任公

• 司，改聘华寅会计师事务所有限责任公司为本公司 2003 年度财务审 计机构的议案。（该议案需提交下次股东大会审议）

  • 特此公告。

湖北天发股份有限公司董事会

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