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Aug 15, 2003

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***ST 天发：2003年第五次董事会决议公告

**2003-08-15 06:45   

证券代码：000670　 　 证券简称：*ST天发　 　公告编号：2003－10

湖北天发股份有限公司

2003年第五次董事会决议公告

本公司董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏负连带责任。

湖北天发股份有限公司2003年第五次董事会于2003年8月13日在天发大厦十一楼会议室

召开，应到董事9人，实到6人，董事胡晓军先生、陈蜀葵女士委托刘一建先生代其行使表决

权，董事谢光国先生委托苗泽春先生代为行使表决权，公司监事会成员及部分高管人员列席

了会议。本次会议由董事长苗泽春先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并表决通过如下议案：

一、审议通过了公司《2003年半年度报告及其摘要》。

二、审议通过了公司《2003年半年度利润分配预案》。

董事会决定：2003年半年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

特此公告。

湖北天发股份有限公司董事会

2003年8月13日

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