Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2003

Jun 4, 2003

证券代码 000670 证券简称 *ST 天发 公告编号 2003 09 湖北天发股份有限公司

2003 年第四次董事会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整 对 公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

2003 2003 6 3 湖北天发股份有限公司 年第四次董事会于 年 月 日 9 7 在天发大厦十一楼会议室召开 应到董事 人 实到 人 董事谢光 国先生 陈蜀葵女士分别委托董事龚家龙先生 胡晓军先生代其行使 表决权 两名独立董事出席了本次会议 公司监事会成员及部分高管 人员列席了会议 本次会议由董事刘一建先生主持 符合 公司法 和 公司章程 的有关规定 会议经认真审议并表决通过如下议案 会议一致选举苗泽春先生为公司董事长

湖北天发股份有限公司董事会 2003 6 3 年 月 日