Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2003

May 23, 2003

证券代码 000670 证券简称 *ST 天发 公告编号 2003 07 湖北天发股份有限公司

2003 年第三次董事会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整 对公告的虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

2003 5 21 年 月 日 本公司接第一大股东湖北天发实业集团有限 公司 ( 持有公司70748320 股股份 占总股本的 25.99%) 递交本公司董 2002 事会 关于增加湖北天发股份有限公司 年度股东大会临时提案 的通知 依据 公司法 上市公司股东大会规范意见 和 公司 2003 章程 的规定 本公司当天在天发大厦十一楼会议室召开了 年 8 7 第三次董事会会议 本次会议应到董事 人 实到 人 董事陈蜀葵 女士委托董事胡晓军先生代其行使表决权 两名独立董事出席了本次 会议 公司监事会成员及部分高管人员列席了会议 本次会议由董事 长隗罡先生主持 符合 公司法 和 公司章程 的有关规定 会议 2002 就第一大股东提议增加 年度股东大会所涉及的临时提案进行了 认真审议并通过了如下议案

1 审议通过了因工作变动 隗罡先生不再担任本公司董事长及 董事职务的议案

2 审议通过了增补苗泽春先生为公司董事候选人的议案 个人 简历附后

2002 以上两议案将提交公司 年度股东大会审议 特此公告

湖北天发股份有限公司董事会 2003 5 21 年 月 日

34 苗泽春 男 岁 中共党员 工商管理硕士 高级经济师 曾任上海申天发企业发展有限公司总经理 湖北帅伦纸业股份有限公 司董事长 湖北天颐科技股份有限公司董事长