Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2003

Mar 25, 2003

证券代码 000670 证券简称 天发股份 公告编号 2003 01 湖北天发股份有限公司

2003 年第一次董事会决议公告

2003 2003 3 湖北天发股份有限公司 年第一次董事会会议于 年 24 9 月 日在天发大厦十一楼会议室召开 本次会议应到董事 人 实 8 到董事 人 董事陈蜀葵女士委托董事隗罡先生代其行使表决权 两 名独立董事出席了本次会议 公司监事会成员及部分高管人员列席了 会议 本次会议由董事长隗罡先生主持 符合 公司法 和 公司章 程 的有关规定 会议经认真审议并表决通过如下议案 一 审议通过授权公司总经理办公会向银行申请新增最高限额 10000 为 万元的流动资金贷款

二 审议通过李忠先生辞去董事职务 同时一致推荐谢光国先 生为公司董事候选人 该议案需提交下次股东大会审议通过 董事 候选人简历附后 三 审议通过刘精雄先生辞去公司总经理职务 聘请方刚先生 为公司总经理 简历附后 董事候选人简历如下

43 谢光国 男 岁 湖北枣阳人 中共党员 在职研究生学历 现任经济日报报业集团副总经理 中经传媒发展有限公司董事长 历 任襄樊市外经贸委副主任 纺织品外贸公司总经理 襄阳县县长 县 委书记 荆州市副市长 方刚先生简历如下

45 方刚 男 岁 通讯博士 国籍荷兰 现任湖北天发实业集 团有限公司副总裁 历任荷兰方达中国事务所董事兼总经理 荷兰飞 利浦电子 中国 集团元件部大中国区营销总经理 荷兰阿斯麦半导 体高尖端设备公司 中国 董事兼总经理

湖北天发股份有限公司董事会

2003 3 24 年 月 日