Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2003

Mar 25, 2003

湖北天发股份有限公司独立董事

关于公司变更董事及聘任总经理之独立意见

根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公 司股东大会规范意见 和 公司章程 等有关规定 我们作为湖北天 发股份有限公司之独立董事对公司变更董事及聘任总经理的有关事 宜发表独立意见如下

1 被提名的董事候选人具备 公司法 及 公司章程 关于董 事任职资格和条件的有关规定 拥有履行董事职责所应具备的能力 2 公司推荐董事候选人及聘任总经理的方式 程序符合 公司 法 和 公司章程 有关规定

3 经我们了解 公司新聘任的总经理方刚先生教育背景 工作 经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求 有利于公司的发展

独立董事 廖圣林 刘想姣

2003 年3 月24 日