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Dec 30, 2002

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**天发股份：为控股子公司提供担保

**2002-12-31 06:42   

湖北天发股份有限公司

2002 年第十次董事会决议公告

湖北天发股份有限公司2002 年第十次董事会会议于2002 年12月30

日在天发大厦十一楼会议室召开。本次会议应到董事9 人，实到董事7 人，

授权委托董事2 人，2 名独立董事出席了会议，公司监事会成员及部分高

管人员列席了会议。会议由董事长隗罡先生主持，符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。会议经认真审议并表决通过了如下议案：

一、审议通过续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2002

年度财务报告的审计机构的议案：（此议案需提交下一次股东大会审议并

追认）

二、审议通过聘请付德银先生为公司财务总监的议案；

三、审议通过公司资产抵押及贷款事项的议案；

（1）用枝江气库及码头为抵押物，与荆州市建行营业部签订了18000

万元最高额抵押贷款合同，抵押期限从2002 年11 月5 至2005年11 月5

日；

（2）用武汉阳逻油气码头为抵押物，与荆州市工行红办签订了6000

万元最高额抵押贷款合同，抵押期限从2002 年10 月17 日至2004年10 月

16 日；

（3）鉴于公司归还了部分到期的银行债务，为补充公司的资金，公司

向荆州市建行营业部申请四笔总额为20000 万元贷款；向荆州市工行红办

申请三笔总额为2400 万元贷款。

四、审议通过为控股子公司湖北天发富洪石油化工有限公司4000万元

的贷款提供担保。

附财务总监简历：

付德银　男，37 岁，中共党员，高级经济师，硕士研究生。曾任中国

建设银行荆州市分行信贷管理科副科长、沙市支行、北湖支行副行长，现任

湖北天发股份有限公司财务总监。

湖北天发股份有限公司

董事会

2002 年12 月30 日

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