Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2002

Jun 26, 2002

000670 2002-11 证券代码 股票简称 天发股份 公告编号

2002 湖北天发股份有限公司 年第五次董事会

2002 决议公告暨召开 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实 准确和完整 并对公告的虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

2002 2002 6 湖北天发股份有限公司 年第五次董事会会议于 年 24 9 月 日在天发大厦十一楼会议室召开 本次会议应到董事 人 实 7 1 2 到董事 人 授权委托董事 人 名独立董事出席了会议 公司监 事会成员及部分高管人员列席了会议 本次会议推举刘一建董事主 持 符合 公司法 和 公司章程 的有关规定 会议经认真审议并 表决通过如下议案 一 审议通过关于变更部分董事的议案

由于工作调动 刘道兴先生不再担任公司董事长及董事职务 朱 2002 良华先生辞去公司董事职务 该议案须经公司 年第一次临时股 东大会批准后方能生效 在此之前 二位董事继续履行董事职能 二 审议通过关于增补部分董事的议案 简历附后 由于刘道兴先生 朱良华先生不再担任公司董事职务 现增补隗 罡先生 梁银舫先生为公司董事

2002 以上议案须提请 年第一次临时股东大会审议通过方能执 行

三 一致同意授权刘一建董事在未选出新任董事长之前代行董事 长职能

2002 四 审议通过关于召开 年第一次临时股东大会的通知

2002 2002 7 湖北天发股份有限公司 年第五次董事会决定于 年 26 2002 2002 月 日召开 年第一次临时股东大会 现将 年第一次临时 股东大会有关事项通知如下

• 1 2002 7 26 会议时间 年 月 日

• 2 106 会议地点 湖北省荆州市江汉路 号天发大厦三楼会议室

• 3 会议议程

==> picture [15 x 7] intentionally omitted <==

审议关于变更部分董事的议案

==> picture [15 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [15 x 7] intentionally omitted <==

审议关于增补部分董事的议案

==> picture [15 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [15 x 7] intentionally omitted <==

审议徐振亮先生辞去公司监事职务的议案 审议增补刘精雄先生为公司监事的议案

==> picture [15 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [15 x 8] intentionally omitted <==

==> picture [15 x 14] intentionally omitted <==

4 出席会议人员

==> picture [15 x 7] intentionally omitted <==

本公司董事 监事及高级管理人员

==> picture [15 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [15 x 7] intentionally omitted <==

2002 7 17 凡是 年 月 日交易结束后在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司登记在册的公司股东

符合法定条件的股东代理人

==> picture [15 x 14] intentionally omitted <==

5 参加会议登记办法

==> picture [15 x 7] intentionally omitted <==

法人股股东持单位证明 法人代表证书或法人代表委托书及出席人 身份证办理登记手续 社会公众股股东持股东账户卡和个人身份证 委托代理人持本人身份证 委托书及委托人股东账户卡 办理登记 手续

2002 7 24 9 00---11 00 符合要求的股东请于 年 月 日 上午 下 2 00---5 00 午 以前到本公司证券部登记 异地股东可用信函及

传真方式登记

6 其他事项 会期半天 住宿自理 106 公司地址 湖北省荆州市江汉路 号 434000 邮政编码 联系电话 ( 传真 ) 0716—8560320

联系人 金志成 吴运衡

湖北天发股份有限公司董事会 2002 6 24 年 月 日

附增补董事简历

==> picture [15 x 7] intentionally omitted <==

27 隗罡 男 岁 大学本科学历 曾任湖北天发集团公司副总 28 28 经理 活力 股份有限公司总经理 现任活力 集团公司总裁兼波 尔日化有限公司董事长 46 梁银舫 男 岁 大专学历 曾任荆州行署海南办事处龙海 广州公司经理 力特隆汽贸中心办公室主任 现任荆州市第一木材公 司经理

附 授权委托书

兹全权委托 先生 女士 代表我单位 个人 出席湖北天发 2002 股份有限公司 年第一次临时股东大会 并代为行使表决权 委托人签名 身份证号码 委托人持股数 委托股东账号 受托人签名 身份证号码

2002 7 委托日期 年 月 日

湖北天发股份有限公司

2002 年第二次监事会决议公告

2002 2002 6 湖北天发股份有限公司 年第二次监事会会议于 年 月 24 5 4 日在天发大厦十一楼会议室召开 应到监事 人 实到监事 人 符合 公司法 和 公司章程 的有关规定 会议由监事长樊兴虎先 生主持 经与会监事认真讨论 审议并通过了如下议案

一 审议通过徐振亮先生辞去监事职务的议案 二 审议通过增补刘精雄先生为公司监事的议案 简历附后 以上监事的辞职和增补须待公司第一次临时股东大会批准后方 能生效 在此之前 徐振亮先生继续履行监事职务 附增补监事简历

49 刘精雄 男 岁 大专文化程度 曾任湖北物兴集团公司副 经理 湖北天发集团公司总裁助理 现任湖北天发集团公司营运副总 裁

湖北天发股份有限公司

监事会

2002 年6 月24 日