Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2002

Jun 15, 2002

证券代码 000670 证券简称 天发股份 公告编号 2002 10 湖北天发股份有限公司

2002 年第四次董事会会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实 准确和完整 并对公 告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

2002 2002 6 湖北天发股份有限公司 年第四次董事会会议于 年 14 9 月 日在天发大酒店二楼会议室召开 本次会议应到董事 人 实 6 2 到董事 人 名独立董事出席了会议 公司监事会成员及部分高管 人员列席了会议 本次会议由董事长刘道兴先生主持 符合 公司法 和 公司章程 的有关规定 会议经认真审议并表决通过如下决议 一 审议通过关于 建立现代企业制度的自查报告

按照中国证监会和国家经贸委 关于开展上市公司建立现代 企业制度检查的通知 要求 公司专门组织董事 监事及高级管 理人员对该文件进行了认真的学习 并结合公司的实际情况 在 公司建立现代企业制度方面进行了自查 并形成自查报告 公司 将以此次检查为契机 进一步完善公司的法人治理结构 建立现 代企业制度 以保证公司持续 稳定的发展 董事会认为自查报 告准确地反映了公司的真实情况 两名独立董事对自查报告的完 备性和真实性发表了独立意见

二 审议通过关于公司内部审计制度的议案 特此公告

湖北天发股份有限公司董事会

2002 6 14 年 月 日

对湖北天发股份有限公司

建立现代企业制度自查报告的独立意见

湖北天发股份有限公司在接到中国证券监督管理委员会 国 家经济贸易委员会和武汉证券监管办公室 湖北省经济贸易委员 会 关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知 后 专门 成立了以公司主要负责人为首的自查工作组 认真地制定了自查 工作计划 并以负责任的态度全面 认真地按照通知的要求对公 司建立现代企业制度的情况进行了自查

公司如实地填写了 建立现代企业制度的自查问卷 并围 绕建立现代企业制度这一中心问题写出了 湖北天发股份有限公 司关于建立现代企业制度的自查报告 如实地对本公司在建立 现代企业制度方面的现实情况 取得的成绩 存在的欠缺 改进 的措施作了说明 本人认为公司关于建立现代企业制度自查报告 的内容真实 全面 如实地反映了公司建立现代企业制度的现状 特为此发表独立意见

湖北天发股份有限公司 独立董事 刘想姣 二 二年六月十四日

对湖北天发股份有限公司

建立现代企业制度自查报告的独立意见

湖北天发股份有限公司在接到中国证券监督管理委员会 国 家经济贸易委员会和武汉证券监管办公室 湖北省经济贸易委员 会 关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知 后 专门 成立了以公司主要负责人为首的自查工作组 认真地制定了自查 工作计划 并以负责任的态度全面 认真地按照通知的要求对公 司建立现代企业制度的情况进行了自查

公司如实地填写了 建立现代企业制度的自查问卷 并围 绕建立现代企业制度这一中心问题写出了 湖北天发股份有限公 司关于建立现代企业制度的自查报告 如实地对本公司在建立 现代企业制度方面的现实情况 取得的成绩 存在的欠缺 改进 的措施作了说明 本人认为公司关于建立现代企业制度自查报告 的内容真实 全面 如实地反映了公司建立现代企业制度的现状 特为此发表独立意见

湖北天发股份有限公司 独立董事 廖圣林 二 二年六月十四日